证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2018-045

                     东方财富信息股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2018 年 8 月 2 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知已于 2018 年 7 月 23 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，
实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
    公司2018年半年度报告及摘要真实反映了公司2018年半年度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国
证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证
监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票
期权第二个行权期未行权股票期权的议案》
    公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期于2018年7
月20日结束，该行权期可行权股票期权数量为215.0712万份，激励对象的实际行
权股票期权数量为0份，未行权股票期权数量为215.0712万份。公司将按照《上
市公司股权激励管理办法》、《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励
计划（草案）》等相关规定，注销上述未行权的股票期权。公司独立董事对上述
事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的
相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （四）审议通过《关于使用自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
    为进一步加强资金管理，提高资金效益，在确保满足公司日常经营资金需求
和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司（不含西藏东方财富证券股份有限
公司）自本议案审议通过之日起12个月内，使用自有资金不超过300,000.00万元
择机购买低风险理财产品，产品投资期限不超过12个月。在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，但连续12个月内累计购买理财产品的总额不超过最近一期经审
计净资产的50%。公司董事会授权公司管理层负责相关事项的具体实施。具体详
见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
    特此公告。




                                        东方财富信息股份有限公司董事会
                                              二〇一八年八月三日