证券代码：300059            证券简称：东方财富              公告编号：2018-046

                      东方财富信息股份有限公司
                第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2018 年 8 月 2 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于
2018 年 7 月 23 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席
鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公
司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相
关规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违规的情形。具
体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票
期权第二个行权期未行权股票期权的议案》
    经审核，监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规和规范性文件及《东方财富信息股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，同意注销公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期
权第二个行权期未行权的股票期权。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披
露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （四）审议通过《关于使用自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
    经审核，监事会认为公司及控股子公司（不含西藏东方财富证券股份有限公
司，下同）使用自有资金择机购买低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用
效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意公司及控股子公司使用自有资金择机购买低
风险理财产品事项。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相
关公告。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
    特此公告。


                                        东方财富信息股份有限公司监事会
                                              二〇一八年八月三日