证券代码：300059              证券简称：东方财富          公告编号：2018-050

                         东方财富信息股份有限公司
          关于使用自有资金择机购买低风险理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    为进一步加强资金管理，提高资金效益，东方财富信息股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2018 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过
了《关于使用自有资金择机购买低风险理财产品的议案》，在确保满足公司日常
经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司（不含西藏东方财富
证券股份有限公司，下同）使用自有资金择机购买低风险理财产品。现将具体情
况公告如下：
       一、基本情况
       1、投资目的
       为进一步加强资金管理，提高资金效益，在确保满足公司日常经营资金需求
和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用自有资金择机购买低风险理财产
品。
    2、投资额度
       公司及控股子公司使用自有资金不超过300,000.00万元择机购买低风险理
财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但连续12个月内累计购买理财
产品的总额不超过最近一期经审计净资产的50%。
       3、投资期限
       产品投资期限不超过 12 个月。
       4、投资产品品种
       包括但不限于货币基金、银行结构性存款、低风险银行理财产品等投资品种。
不得购买股票及衍生品等高风险证券投资品种，投资产品不得质押。
    5、决议有效期限
       自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
       6、资金来源
       全部为自有资金，不使用募集资金。
    7、实施方式
       公司董事会授权公司管理层负责相关事项的具体实施。
       二、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
       本公告日前十二个月内，公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品累计
金额 118,905.36 万元，占公司最近一期经审计净资产 8.10%。截至本公告披露
之日，上述理财产品未到期余额 49,654.00 万元，其余理财产品均已到期收回。
    本公告日前十二个月内，公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品事项
不构成关联交易，且交易额度在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事
会审议。
       三、投资风险及风险控制措施
       1、投资风险
       （1）理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风
险。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关理财产品，因
此投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
       2、风险控制措施
       （1）公司将选择流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的投资产品，
明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    （2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
       （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
       （4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
       （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
相关产品的购买以及损益情况。
       四、对公司的影响
    公司及控股子公司在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，
使用自有资金择机购买低风险理财产品，不影响公司主营业务的正常开展，不会
损害公司及全体股东的利益。同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益。
    五、相关审议及批准程序
    1、董事会审议情况
    2018 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于
使用自有资金择机购买低风险理财产品的议案》。
    2、监事会审议情况
    2018 年 8 月 2 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于
使用自有资金择机购买低风险理财产品的议案》，经审核，监事会认为公司及控
股子公司使用自有资金择机购买低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效
率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在
损害公司及股东利益的情形，同意公司及控股子公司使用自有资金择机购买低风
险理财产品事项。
    3、独立董事意见
    经核查，公司及控股子公司使用自有资金择机购买低风险理财产品是在确保
公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常运
营。使用自有资金择机购买低风险理财产品能提高公司资金效益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    因此，公司独立董事同意公司及控股子公司使用自有资金择机购买低风险理
财产品事项。
    六、备查文件
    1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
    2、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
    3、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
    特此公告。



                                        东方财富信息股份有限公司董事会
                                               二〇一八年八月三日