证券代码：300059              证券简称：东方财富             公告编号：2018-056

                       东方财富信息股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2018 年 10 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2018 年 10 月 16 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事
六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《公司2018年第三季度报告》
    公司2018年第三季度报告真实反映了公司2018年第三季度的财务状况和经
营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国证
监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的
议案》
    公司发行的可转换公司债券（代码：123006，简称：“东财转债”）自 2018
年 6 月 26 日起可转换为公司股份。截至 2018 年 10 月 15 日止，共有 13,638 张
东财转债转换为公司股份 119,997 股。现根据公司 2016 年年度股东大会的授权，
拟将公司注册资本变更为人民币 5,168,265,162.00 元，同时，对《公司章程》
相应条款进行修订：

原条款内容、序号                          现条款内容、序号

第五条 公司注册资本为516814.5165万元。    第五条 公司注册资本为516826.5162万元。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面   第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面
值，公司股份总数为516814.5165万股，公司   值，公司股份总数为516826.5162万股，公司
的股本结构为：普通股516814.5165万股，其   的股本结构为：普通股516826.5162万股，其
他种类股0股。                             他种类股0股。

    本议案无需提交公司股东大会审议。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    （三）审议通过《关于通过全资子公司对东方财富国际证券有限公司进行
增资的议案》
    为进一步促进业务发展，增强东方财富国际证券有限公司（以下简称“东财
国际证券”）资本实力，公司拟使用自有资金通过东方财富（香港）有限公司（以
下简称“东财香港”）对其全资子公司东财国际证券进行增资，增资金额不超过
2,000.00万美元（或等值港币，具体金额以款项汇出当天汇率计算为准），公司
将前述资金以增资的形式划转至东财香港。具体详见公司同日在中国证监会指定
信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
    特此公告。




                                              东方财富信息股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十月二十三日