证券代码：300061          证券简称：康旗股份            公告编号：2018-080



             上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 7
月 13 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第二十次会议。
公司于 2018 年 7 月 9 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司
董事长费铮翔主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    一、审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预
留股票期权行权价格和行权数量的议案》。

    因公司实施2017年年度权益分派，公司决定按照相关规定对公司股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予和预留股票期权行权价格
和行权数量进行调整。调整后，公司激励计划首次授予股票期权行权价格为6.49
元，预留股票期权行权价格为8.64元；行权有效期内剩余的首次授予股票期权数
量为575,078份，剩余的预留股票期权数量为104,325份。
    公司董事郑育红和张惠祥为公司激励计划首次授予部分的激励对象，为关联
董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司
股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格和行权数量
的公告》。




    特此公告。


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上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
               董   事   会
            2018 年 7 月 13 日




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