证券代码：300061               证券简称：康旗股份                    公告编号：2018-081



              上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十七次会议于 2018 年 7 月 9 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018 年 7 月 13
日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生
主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    1、审议《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权
行权价格和行权数量的议案》。
    经审核，监事会认为：本次对股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票
期权行权价格和行权数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披
露业务备忘录第 8 号》等法律法规和规范性文件及公司股票期权与限制性股票激励计划
的相关规定，同意对股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格
和行权数量进行调整。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                                                          监    事    会

                                                        2018 年 7 月 13 日




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