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公司公告

旗天科技:关于下属控股子公司拟申请股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告2020-01-22  

						证券代码:300061             证券简称:旗天科技          公告编号:2020-013



                    旗天科技集团股份有限公司
                   关于下属控股子公司拟申请股票
            在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    旗天科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 21 日召开

第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于下属控股子公司拟申请股票在全

国中小企业股转系统终止挂牌的议案》,同意下属控股子公司上海敬众科技股份

有限公司(以下简称“敬众科技”)向全国中小企业股份转让系统(以下简称“新

三板”)申请股票(证券代码:837045)终止挂牌,并按照新三板的规定履行相

关申请和审核程序。具体情况如下:
    一、敬众科技的基本情况
    1、公司名称:上海敬众科技股份有限公司
    2、住所:上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 619-5 室
    3、法定代表人:刘涛
    4、注册资本:5157.78 万元人民币
    5、公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

    6、成立日期:2005 年 7 月 21 日
    7、新三板股票代码:837045.OC
    8、经营范围:网络、计算机软硬件、电子产品专业领域内的技术开发、技
术服务、技术咨询、技术转让及其相关产品的研发、销售,计算机软件及其辅助
设备、电子产品、通信设备及相关产品,旅游信息咨询(不得从事旅行社业务)和票
务代理,数据处理,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动】
    9、股权结构:


                                      1/3
序号                 股东名称                  持股数量(股)      持股比例
  1    上海敬众数据处理有限公司                        26,337,600       51.06%
  2    上海聚数投资合伙企业(有限合伙)                10,059,500       19.50%
  3    瞿天锋                                           7,456,838       14.46%
  4    上海旗计智能科技有限公司                         5,916,350       11.47%
  5    彭仲达                                             802,572        1.56%
  6    李海源                                             686,572        1.33%
  7    张伟荣                                             224,362        0.44%
  8    王刚                                                94,006        0.18%
                   合计                                51,577,800      100.00%
   注:公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司持有上海敬众数据处理有限公司 100%
股权。



    10、主要财务指标:
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2018 年 12 月 31 日,敬
众科技总资产 145,868,223.12 元,总负债 16,627,283.07 元,归属于挂牌公司股东
的净资产 129,240,940.05 元。2018 年度,实现营业收入 121,395,745.49 元,营业
利润 56,030,482.84 元,归属于挂牌公司股东的净利润 48,400,712.06 元。

    截止 2019 年 6 月 30 日,总资产 158,381,966.76 元,总负债 14,495,721.63
元,归属于挂牌公司股东的净资产 143,886,245.13 元。2019 年 1-6 月,实现营业
收入 34,185,011.29 元,营业利润 17,567,933.17 元,归属于挂牌公司股东的净利
润 14,645,305.08 元(以上数据未经审计)。
    二、敬众科技拟申请在新三板终止挂牌的原因及对公司的影响
    1、股票申请终止挂牌的原因
    基于敬众科技战略规划和业务开展的需要,同时为了更好的集中精力做好公
司经营管理,降低信息披露等运营成本,经慎重考虑,敬众科技拟申请在新三板

终止挂牌。
    2、对公司的影响
    鉴于敬众科技与公司各自独立核算,独立承担责任和风险,敬众科技申请股
票在新三板终止挂牌,不会影响公司独立上市地位,也不会对公司的持续经营运
作构成实质性影响。
    为充分保护敬众科技异议股东的权益,敬众科技针对终止挂牌的异议股东所
持股份,将协商对其所持股份以减资方式注销,敬众科技将向异议股东退还其所
持有股份对应的权益,以保障其合法权益,具体价格及方式以双方协商确定为准。

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    三、风险提示
    敬众科技申请股票在新三板终止挂牌事项尚需敬众科技股东大会审议,并需
报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批,具有不确定性。公司董事会提
醒广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将密切关注后续进展情况,并严格

按照相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。
    四、独立董事意见
    公司下属控股子公司敬众科技申请其股票(证券代码:837045)在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌,是基于其战略规划和业务开展的需要,不会对其日
常经营造成不利影响,也不会对公司的持续经营运作带来不利影响,不存在损害
公司及股东利益的情形,同意敬众科技拟申请股票终止挂牌事项。
    五、备查文件目录
    1、第四届董事会第四十八次会议决议

    2、独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                        旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 1 月 21 日




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