证券代码：300062           证券简称：中能电气       公告编号：2017-113



                      中能电气股份有限公司
         关于延长非公开发行股票方案决议有效期及
               股东大会对董事会授权有效期的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 13 日召开
2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》等相
关议案。根据前述股东大会决议，公司 2016 年度非公开发行 A 股股票（以下简
称“本次非公开发行”）决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发
行相关事宜的有效期均为 2016 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月。
        本次非公开发行申请尚在审核中。为确保本次非公开发行股票事项的继续
推进， 公司于 2017 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、 《关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意将本
次非公开发行股东大会决议的有效期自到期之日起延长 12 个月，即延长至自
2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自到期之日起延长 12
个月，即延长至自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。上述议案尚需提交
公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告！



                              中能电气股份有限公司
                                  董   事   会
                              2017 年 9 月 26 日