中能电气股份有限公司独立董事
                 关于变更财务总监的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为中能电
气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司第四届董
事会第二十四次会议审议的《关于变更公司财务总监的议案》进行了认真审阅，
现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
    经审阅李华蓉女士的履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象，李华蓉女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条
件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。李华蓉女士的教育背景、专业能力
和职业素养能够胜任公司财务总监岗位的职责要求。
    公司本次聘任高管的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。我们同意公司聘任李华蓉女
士为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
   独立董事：汤新华、陈章旺、吴飞美
                                                   2019 年 4 月 23 日