中能电气股份有限公司独立董事

           关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章
程的有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，

对公司第五届董事会第一次会议审议的议案进行认真审阅，基于独立判断，现发
表独立意见如下：
    一、同意选举陈添旭先生为公司董事长，选举吴昊先生为副董事长，聘任
CHEN MANHONG 女士为公司总经理，聘任禚宏星先生、刘明强先生为公司副总经
理，聘任李华蓉女士为公司财务总监，聘任于春江先生为公司投融资总监、董事

会秘书。
    二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经
验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人
具备履行职责所必须的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关规定不得担任公司高级管理人员的情形。

    三、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他

股东利益的情形。

    （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见签
署页）




    吴飞美                       房桃峻                   刘 毅




                                                    2019 年 12 月 9 日