广东天龙油墨集团股份有限公司                                    董事会决议公告



证券代码：300063               证券简称：天龙集团       公告编号：2017-059



                     广东天龙油墨集团股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2017 年 8 月 28 日上午
9：00 时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，其他董
事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书、监事和其他高管列席了本次会议。


     本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

     一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
       1、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号）的要求，
财政部门将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费
用，故公司将相应的贴息冲减“财务费用”，调减“营业外收入”。
        2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号）的要
求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或
冲减相关成本费用，比较数据不调整。故公司将相应政府补助金额从利润表“营
业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
     除上述变化外，本次会计政策的变更对公司无其他重大影响，也无需追溯调
整。
       经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于<公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》
     经认真审议，与会董事一致认为：《广东天龙油墨集团股份有限公司2017年
半年度报告》及《广东天龙油墨集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》的编
                                        1
广东天龙油墨集团股份有限公司                                    董事会决议公告



制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017
年半年度的经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》于 2017 年
8 月 29 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
     经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《关于注销沈阳市天金龙油墨有限公司的议案》
     公司全资子公司沈阳天金龙主要业务为水性油墨生产。由于沈阳天金龙销售
增长乏力，固定成本较高，使得沈阳天金龙近年经营业绩不佳。因未能达到经营
目的，为整合公司业务，提高管理效率，降低运营成本，公司拟注销沈阳天金龙，
相关业务将转移至北京市天虹油墨有限公司，相关资产负债在完成清算后由母公
司分配。
     沈阳天金龙注销完成后，对公司当期损益的影响金额约为-274 万元。
     经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、审议通过了《关于注销武汉天龙油墨有限公司的议案》
     公司全资子公司武汉天龙主要业务为水性油墨生产。由于武汉天龙销售增长
乏力，固定成本较高，使得武汉天龙近年经营业绩不佳。因未能达到经营目的，
为整合公司业务，提高管理效率，降低运营成本，公司拟注销武汉天龙，相关业
务将转移至广东天龙油墨有限公司，相关资产负债在完成清算后由母公司分配。
     武汉天龙注销完成后，对公司当期损益的影响金额约为-371 万元。
     经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                         广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年八月二十八日




                                     2