天龙集团：2018年第一次临时股东大会决议公告（更新后）2018-01-09
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-003
广东天龙油墨集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告(更新后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股
东大会通知的公告及提示性公告已分别于2017年12月22日、2018年1月4日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议于
2018年1月8日（星期一）下午15：00始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召
开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月8日9：
30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为:2018年1月7日下午15：00至2018年1月8日下午15：00期间的任意时
间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、
监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
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市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 171,201,203 股，占上市公司总
股份的 23.5676％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 171,103,753 股，占上市公司总
股份的 23.5542％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 97,450 股，占上市公司总股份的
0.0134％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 476,270 股，占上市公司总股份
的 0.0656％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 378,820 股，占上市公司总股份
的 0.0521％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 97,450 股，占上市公司总股份的
0.0134％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东逐项
审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 171,114,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9491％；反对 87,150
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 389,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.7016％；反对 87,150
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2984％；弃权 0 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见
书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月八日
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