证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-058
广东天龙油墨集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会
通知的公告及提示性公告已分别于2018年4月26日、5月16日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2017年年度股东大会现场会议于2018年5月
17日（星期四）下午14：30始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2018 年 5 月 17 日
9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时
间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、
监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开
1
与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 172,197,103 股，占上市公司总
股份的 23.7047％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 171,103,753 股，占上市公司总
股份的 23.5542％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,093,350 股，占上市公司总股份的
0.1505％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,472,170 股，占上市公司总股
份的 0.2027％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 378,820 股，占上市公司总股份
的 0.0521％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,093,350 股，占上市公司总股份的
0.1505％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东逐项
审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于计提公司2017年度资产减值准备及核销部分资产的议
案》
表决结果：
总表决情况：
同意 171,112,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701％；反对
1,084,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6299％；弃权 0 股（其中，因
2
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 387,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.3163％；反对 1,084,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.6837％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<公司 2017 年董事会报告>的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意 171,112,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701％；反对
1,020,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5928％；弃权 64,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意 387,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.3163％；反对 1,020,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 69.3364％；弃权 64,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.3473％。
3、审议通过了《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意 171,112,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701％；反对
1,020,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5928％；弃权 64,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意 387,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.3163％；反对 1,020,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 69.3364％；弃权 64,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.3473％。
4、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
3
总表决情况：
同意 170,843,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2137％；反对
1,289,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7491％；弃权 64,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意 118,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0324％；反对 1,289,920
股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6203％；弃权 64,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.3473％。
5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意 171,112,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701％；反对
1,084,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6299％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 387,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.3163％；反对 1,084,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.6837％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于经审计的<公司 2017 年度财务会计报告>的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意 170,843,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2137％；反对
1,289,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7491％；弃权 64,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意 118,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0324％；反对 1,289,920
股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6203％；弃权 64,000 股（其中，因未投
4
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.3473％。
7、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意 170,843,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2137％；反对
1,289,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7491％；弃权 64,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意 118,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0324％；反对 1,289,920
股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6203％；弃权 64,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.3473％。
8、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意 170,843,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2137％；反对
1,289,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7491％；弃权 64,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意 118,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0324％；反对 1,289,920
股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6203％；弃权 64,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.3473％。
9、审议通过了《关于制订<股东分红回报规划>（2018-2020）的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意 171,112,353 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701％；反对
1,020,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5928％；弃权 64,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％。
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中小股东总表决情况：
同意 387,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.3163％；反对 1,020,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 69.3364％；弃权 64,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.3473％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见
书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
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