证券代码：300063          证券简称：天龙集团          公告编号：2019-005



              广东天龙油墨集团股份有限公司
      关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》等的规定，经公司第四届董事会第三十六次会议决议，定于 2019
年 1 月 28 日（周一）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：


     一、会议召开基本情况：
     1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十六次会议审议通过
了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
     4、会议召开时间：
     （1）现场会议时间：2019 年 1 月 28 日（周一）下午 14:40。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 1 月 28 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2019 年 1 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 28 日
下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公
司办公楼四楼会议室
     6、股权登记日：2019 年 1 月 21 日(周一)
     7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     8、会议投票表决方式：

                                    -1-
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
    9、会议出席对象：
    （1）截止 2019 年 1 月 21 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托
代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。


    二、会议审议事项：
    1、审议《关于提名陈亮为第四届董事会非独立董事的议案》；
    2、审议《关于增补第四届监事会监事的议案》。

    议案 1 已经第四届董事会第三十六次会议审议通过，议案 2 已经第四届监事
会第十三次会议审议通过。相关信息详见 2019 年 1 月 10 日、11 日中国证监会
指定创业板信息披露网站披露的公司公告。


    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案编码                       提案名称                         备注

                                                             该列打勾的栏目

                                                               可以投票

   100               总议案：下列所有非累积投票议案                √

                              非累积投票提案

   1.00     《关于提名陈亮为第四届董事会非独立董事的议案》         √

   2.00     《关于增补第四届监事会监事的议案》                     √




                                     -2-
       四、股东大会登记方法：
     1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
       2、登记时间：2019 年 1 月 24 日的上午 9：30－11：30，下午 13：30-16：
00
       3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；
       4、登记方式：
       （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人的，
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
       （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
       （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2019 年 1 月 24 日 16：00 之前将送达公
司董事会办公室。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有
限公司董事会办公室，邮编：526108,传真电话：0758-8507306）。不接受电话登
记。
       （4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
       5、会议联系方式：
       地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
       会务联系人：秦月华
       电话：0758-8507810
       传真：0758－8507306
       6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。


       五、参加网络投票的具体操作流程
     说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。


                                     -3-
六、备查文件
第四届董事会第三十六次会议决议
第四届监事会第十三次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2: 授权委托书
附件 3：股东登记表


  特此公告


                                 广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
                                             二〇一九年一月十日




                               -4-
附件 1：

                                参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

    1、投票代码：365063
       2、投票简称：天龙投票
       3、议案设置及意见表决
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
                      表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
 提案                       提案名称                      备注       同   反   弃
                                                                     意   对   权
 编码
                                                        该列打勾的

                                                        栏目可以投

                                                            票

  100             总议案：下列所有非累积投票议案            √

                                    非累积投票提案

 1.00      《关于提名陈亮为第四届董事会非独立董事的议       √

           案》

 2.00      《关于增补第四届监事会监事的议案》               √

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
       表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                            填报
对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
……                                       ……
                   合计                         不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：


                                         -5-
    ①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举监事（如采用差额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 1 月 28 日的交易时间，即 9：30——11：30 和 13：
00——15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




                                   -6-
    附件 2：

                                 授权委托书


    兹委托               先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进

行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
 提案                     提案名称                        备注          同    反   弃
                                                                              对   权
 编码                                                                   意

                                                      该列打勾的栏目

                                                        可以投票

  100          总议案：下列所有非累积投票议案               √

                                     非累积投票提案

 1.00   《关于提名陈亮为第四届董事会非独立董事              √

        的议案》

 2.00   《关于增补第四届监事会监事的议案》

    投票说明：

    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

    2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期限：

                                                         委托日期：年        月    日




                                         -7-
    附件 3



              广东天龙油墨集团股份有限公司
         2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名：                  身份证号码:

法人股东名称：                  或营业执照号码:



股东账号：                      持有天龙集团股票数量：

联系电话：                      电子邮箱：

联系地址：                      邮    编：

是否本人参会：□是     □否     代理人姓名：

                                代理人身份证号码：

发言意向及要点：



股东签字（法人股东盖章）：



                                                     年   月   日




                              -8-