证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-074
广东天龙油墨集团股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股
东大会通知的公告已于2019年7月6日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会现场会议于
2019年7月22日（星期一）下午14：30始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室
召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月22
日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为:2019年7月21日下午15：00至2019年7月22日下午15：00期间
的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、
全体监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
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票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 422,815,731 股，占上市公司总
股份的 56.4506％。
其中：通过现场投票的股东 54 人，代表股份 234,494,714 股，占上市公司总
股份的 31.3076％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 188,321,017 股，占上市公司总股份的
25.1429％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 69,828,183 股，占上市公司总
股份的 9.3228％。
其中：通过现场投票的股东 51 人，代表股份 29,394,781 股，占上市公司总
股份的 3.9245％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 40,433,402 股，占上市公司总股份的
5.3983％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
并通过了以下议案：
议案 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
会议选举了冯毅、梅琴、陈东阳、廖星、赵梓潼、刘美媛为公司第五董事会
非独立董事。
总表决情况：
1.01.候选人：冯毅 同意股份数:356,038,740 股
1.02.候选人：梅琴 同意股份数:356,038,739 股
1.03.候选人：陈东阳 同意股份数:356,038,737 股
1.04.候选人：廖星 同意股份数:353,362,932 股
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1.05.候选人：赵梓潼 同意股份数:374,577,718 股
1.06.候选人：刘美媛 同意股份数:374,577,356 股
1.07.候选人：赵伟 同意股份数:20,236,955 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：冯毅 同意股份数:48,388,838 股
1.02.候选人：梅琴 同意股份数:48,388,838 股
1.03.候选人：陈东阳 同意股份数:48,388,837 股
1.04.候选人：廖星 同意股份数:45,713,037 股
1.05.候选人：赵梓潼 同意股份数:112,226,127 股
1.06.候选人：刘美媛 同意股份数:112,226,127 股
1.07.候选人：赵伟 同意股份数:2,675,800 股
议案2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
会议选举了夏明会、谢新洲、宋铁波为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
2.01.候选人：夏明会 同意股份数:404,768,446 股
2.02.候选人：谢新洲 同意股份数:423,307,245 股
2.03.候选人：宋铁波 同意股份数:404,768,444 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：夏明会 同意股份数:48,388,838 股
2.02.候选人：谢新洲 同意股份数:112,226,127 股
2.03.候选人：宋铁波 同意股份数:48,388,837 股
议案 3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
会议选举了陈佳、孙宇为公司第五届监事会股东代表监事，以上两位监事与
职工代表大会选举的职工代表监事毛珍珍共同组成第五届监事会。
总表决情况：
3.01.候选人：陈佳 同意股份数:319,901,277 股
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3.02.候选人：孙宇 同意股份数:319,901,277 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：陈佳 同意股份数:63,144,777 股
3.02.候选人：孙宇 同意股份数:63,144,777 股
议案 4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 422,785,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对 30,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,797,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9567％；反对 30,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案
总表决情况：
同意 422,785,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对 30,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,797,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9567％；反对 30,250
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见
书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日
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