郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064               证券简称：豫金刚石     公告编号：2017-066



                      郑州华晶金刚石股份有限公司
                      关于转让参股公司股权的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、交易概述

    鉴于郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司华晶天盛
（北京）投资有限公司（以下简称“华晶天盛”）目前尚处于初创阶段，经营业
务存在不确定性，为维护公司及全体股东的利益，经公司与华晶天盛其他股东协
商，公司决定将持有华晶天盛5%的股权（该部分股权公司认缴尚未实际缴纳）
以1元的价格全部转让给华晶天盛法定代表人张天楚先生。本次股权转让后，公
司不再持有华晶天盛股权，张天楚先生将继续履行该5%股权对应的250万元注
册资本的出资义务。

    本次交易事项已经公司总经理办公会讨论通过，根据《公司章程》及相关规
定，本次交易无需提交董事会及股东大会审议。

    本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

       二、交易对方的基本情况

    张天楚先生，中国国籍，住所：郑州市金水区红旗路；与公司不存在关联关
系。

       三、交易标的基本情况

    1、交易标的基本情况

    名称：华晶天盛（北京）投资有限公司



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  郑州华晶金刚石股份有限公司


    类型：其他有限责任公司

    住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 9 层 1005

    法定代表人：张天楚

    注册资本：5,000 万元

    成立日期：2015 年 10 月 15 日

    统一社会信用代码/注册号：91110105MA0018P03C

    经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询（不得开
展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务，不得
出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；企业管
理咨询；企业策划；经济贸易咨询；市场调查；技术推广服务；会议及展览服务；
计算机系统服务；销售日用品、化妆品、文具用品、电子产品、五金交电（不从
事实体店铺经营）、机械设备、建筑材料（不从事实体店铺经营）；设计、制作、
代理、发布广告。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损
失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    2、股权转让前股东出资情况


               股东名称              认缴出资额（万元）   认缴出资比例

                张天楚                            2,750              55%

                郭留希                            1,500              30%

  郑州冬青企业管理中心（普通合伙）                  500              10%

    郑州华晶金刚石股份有限公司                      250                  5%

                 合计                             5,000             100%




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    3、最近一年又一期的主要财务数据

                                                                       单位：万元

          项目                 2017 年 6 月 30 日          2016 年 12 月 31 日

        资产总额                                 42.20                     154.93

        负债总额                                 86.32                        28.69

         净资产                                  -44.12                    126.24

          项目                  2017 年 1-6 月              2016 年 1-12 月

        营业收入                                    0.00                       0.00

         净利润                               -170.35                     -513.63

    上述标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

    截至本公告日，公司未对华晶天盛提供担保，不存在委托其理财的情况，华
晶天盛不存在占用上市公司资金的情况。

    四、交易协议的主要内容

    经公司与张天楚先生协商，双方签署了《股权转让协议》，主要内容如下：

    1、转让标的及转让价款

    本次转让标的为公司合法持有的华晶天盛 5%的股权，股权转让的同时，依
据该股权享有的相应股东权益一并转让，张天楚先生将继续履行该 5%股权对应
的 250 万元注册资本的出资义务。

    公司同意将其持有的华晶天盛 5%的股权以人民币 1 元的价格转让给张天楚
先生，张天楚先生于 2017 年 8 月 31 日之前支付给公司。

    2、保证与承诺

    公司保证对标的股权拥有完全处分权，没有设定质押，未被查封，否则公司
承担由此引起的经济和法律责任。

    张天楚先生承诺严格按照本协议的规定支付股权转让价款，并保证股权转让


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的同时，华晶天盛进行更名，不得再使用“华晶”商号。

    在签署完股权转让协议后，双方配合华晶天盛办理工商变更登记手续。

    3、违约责任

    协议签署后，任何一方未能按照本协议的规定履行其在本协议项下的任何或
部分义务，或作出任何虚假的声明、保证及承诺，则被视为违约。违约方应向守
约方支付相应的违约金。

    4、合同的生效条件

    本协议自双方签字、盖章后生效。双方应于协议生效后依法向工商行政管理
机关办理变更登记手续。

    五、交易的定价政策及定价依据

    鉴于公司尚未实际缴纳出资，经与张天楚先生友好协商，公司将认缴的华晶
天盛 5%的股权以 1 元的价格全部转让给张天楚先生。

    六、本次交易的目的和对公司的影响

    1、本次交易的目的

    鉴于华晶天盛目前尚处于初创阶段，经营业务存在不确定性，为维护公司及
全体股东的利益，经公司与华晶天盛其他股东协商，双方达成上述股权转让协议。
本次转让华晶天盛的股权有利于公司提高资金使用效率，优化资源配置，符合公
司长远发展战略。

    2、本次交易对公司的影响

    本次交易不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不
会损害公司及股东利益。

    七、交易进展情况

    2017 年 8 月 24 日，华晶天盛已办理完成上述工商变更登记，并取得北京
市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》。具体信息如下：

    名称：北京胜鼎鑫泰企业管理有限公司

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    类型：有限责任公司（自然人独资）

    住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 1005

    法定代表人：张天楚

    注册资本：5,000 万元

    成立日期：2015 年 10 月 15 日

    营业期限：2015 年 10 月 15 日至 2045 年 10 月 14 日

    经营范围：企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；财务咨询
（不得开展审计，验资，查账，评估，代理记账等需要审批的业务，不得出具相
应的审计报告，验资报告，查账报告，评估报告等文字材料）；市场调查。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）

    八、备查文件

    1、公司与张天楚先生签署的《股权转让协议》；

    2、《营业执照》。




    特此公告。




                                              郑州华晶金刚石股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2017 年 8 月 29 日




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