郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064               证券简称：豫金刚石   公告编号：2017-072



                      郑州华晶金刚石股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2017年10月14日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以
专人送达的方式将公司第四届监事会第四次会议会议通知送达各位监事。会议于
2017年10月24日14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，监事会主席张召先
生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    公司第四届监事会第四次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

    1、审议通过公司《2017年第三季度报告》：

    经审核，监事会认为公司《2017 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2017 年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指
定创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    2、审议通过公司《关于投资参股河南巩义农村商业银行股份有限公司的议
案》

       公司拟认购河南巩义农村商业银行股份有限公司不超过股份 7,900 万股，募
股价格 2.80 元/股，入股资金总额不超过 22,120 万元。同时授权公司董事长郭
留希先生签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。

       具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《关于投
资参股河南巩义农村商业银行股份有限公司的公告》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

       2、深交所要求的其他文件。



       特此公告。




                                               郑州华晶金刚石股份有限公司

                                                     监    事   会

                                                  2017 年 10 月 26 日




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