郑州华晶金刚石股份有限公司




                郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》和《公司章程》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们在认真审议公
司第四届董事会第五次会议相关事项后，发表如下独立意见：

    一、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见

    1、公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。公司在确保不影响募集资金投
资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《投资理财管
理制度》等的相关规定。

    因此，我们同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，并同意将
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司2018年第一次临时股
东大会审议。

    二、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见

    公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太
会计师事务所”）为公司 2017 年度审计机构，该事项已经取得了我们的事前认
可，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

    1、经核查，亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有多
年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2017 年度审计工作的要求。
在其担任公司审计机构期间，能够公允客观的发表独立审计意见，出具的审计报


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告客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司与股东
的利益。

    2、公司本次聘任 2017 年度审计机构的决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    因此，我们同意公司继续聘请亚太会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，
并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



    （以下无正文）




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（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
五次会议相关事项的独立意见签字页）




   独立董事：




           张    凌             王莉婷                 尹效华




                                          郑州华晶金刚石股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              2018 年 1 月 16 日