郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064               证券简称：豫金刚石    公告编号：2018-002



                      郑州华晶金刚石股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2018年1月11日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专
人送达的方式将公司第四届监事会第五次会议会议通知送达各位监事。会议于
2018年1月16日14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，监事会主席张召先
生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    公司第四届监事会第五次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

    1、审议通过公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产
经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，该事项符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资
金及闲置募集资金使用》、《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》和《投
资理财管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意
公司使用闲置募集资金进行现金管理。

    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策
程序符合法律法规相关规定，在保障资金安全和正常生产经营的前提下，公司使
用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使
用效率，增加公司收益。同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行
现金管理。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过公司《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会认为：本次聘任亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计机构，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。

    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
续聘公司 2017 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。




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 特此公告。




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                                    2018 年 1 月 17 日




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