郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064               证券简称：豫金刚石   公告编号：2018-060



                      郑州华晶金刚石股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2018年8月4日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专
人送达的方式将公司第四届监事会第九次会议通知送达各位监事。会议于2018
年8月14日14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，监事会主席张召先生主
持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    公司第四届监事会第九次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：

    1、审议通过《2018年半年度报告和报告摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘
要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的
《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-062）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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       2、审议通过公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

       经审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金的管理、使用符合中国证
监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。

       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

       2、深交所要求的其他文件。



       特此公告。




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                                                     监   事   会

                                                 2018 年 8 月 16 日




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