证券代码：300065         证券简称：海兰信     公告编号：2017-138



                 北京海兰信数据科技股份有限公司
      关于为控股子公司劳雷海洋系统有限公司银行授信
                            提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:


    被担保人名称：劳雷海洋系统有限公司
    本次担保金额为 2060 万元港币，已实际为其提供的担保余额为 0 万元港币。
    对外担保逾期的累计数量：无
    审批程序：本事项不需提交股东大会审议


     一、 担保情况概述


     北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2017
年 9 月 29 日上午召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于劳雷海洋系
统有限公司申请授信并由海兰信为其提供担保的议案》，同意由海兰信为控股子
公司劳雷海洋系统有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信提供
不超过 2060 万元港币的最高额连带责任保证，担保期限为自担保协议签约之日
起不超过一年。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
担保无需提交股东大会审议。
     公司为控股子公司劳雷海洋系统有限公司独立提供担保，其他股东未按持股
比例提供相应担保。


     二、被担保人基本情况
1.   公司名称：劳雷海洋系统有限公司
2.   注册号：858913
3. 住所：香港筲箕湾南安街 83 号海安商业中心 15 楼 A 室
4.   法定代表人：方励
5. 注册日期：2003 年 08 月 25 日
6. 注册资本： 3,000,000 港币
7.   公司类型：其他有限责任公司
8.   主营业务：销售仪器仪表及计算机软件。安装、调试、维修仪器仪表及计算
     机软件；技术服务；销售自产产品；系统集成；勘探设备、仪器设备、油田
     专用设备、管道施工专用设备、水下工程专用设备、机电设备产品及上述产
     品零备件的批发及进出口、佣金代理（拍卖除外）（涉及配额许可证管理、
     专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
9.   与本公司关系：本公司之控股子公司
10. 劳雷海洋系统有限公司主要财务数据：
                                                               单位：万元港币
         项目         2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额                                 29167.50                       29668.73
负债总额                                 12305.23                       10011.52
银行贷款总额                                    0                              0

流动负债总额                             12020.61                        9726.89
资产净额                                 16862.27                       19657.21
资产负债率                                42.19%                         33.74%

         项目               2016 年度（经审计） 2017 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入                                 46809.39                       19067.75
利润总额                                  7112.50                        2887.48

净利润                                    5878.05                        2481.00


     三、担保协议的主要内容


     劳雷海洋系统有限公司（下称“劳雷香港”）为公司控股子公司上海海兰劳
雷海洋科技有限公司的全资子公司，为了满足劳雷香港公司的生产经营及未来发
展需要，劳雷香港公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度 2060 万
元港币，上述授信额度自签约日起期限不超过一年。由母公司海兰信为其授信提
供不超过 2060 万元港币的最高额连带责任保证，担保期限为自担保协议签约之
日起不超过一年。
    公司董事会审议后同意：由海兰信为控股子公司劳雷海洋系统有限公司的该
笔授信提供不超过 2060 万元港币的最高额连带责任保证，担保期限为自担保协
议签约之日起不超过一年。


    四、董事会意见


    劳雷海洋系统有限公司为海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端
海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海
洋测绘、水下工程等领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业。劳
雷香港的财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障，资产负债率较低，本次
公司为劳雷香港的银行授信提供担保是为其生产经营和业务发展需要，符合公司
整体利益。
    本公司董事会同意海兰信为控股子公司劳雷海洋系统有限公司提供担保。海
兰信为劳雷香港提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证
监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次
担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。


    五、独立董事意见


    海兰信向控股子公司劳雷海洋系统有限公司提供担保，符合公司整体经营发
展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作
和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
    前述被担保对象为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对
外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相
应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。


    六、累计对外担保数量及逾期担保数量


    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 21,300 万元，分
别为公司对成都海兰天澄科技股份有限公司担保 2,000 万元、公司对北京中关村
科技融资担保有限公司担保 2,400 万元、对北京劳雷海洋仪器有限公司担保 900
万元，上海海兰劳雷海洋科技有限公司对 Summerview Company Limited 担保
16,000 万元（17,400 万港币），公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情
形。本次公司对海兰信（香港）航海科技有限公司担保 4,000 万元、公司对劳雷
海洋系统有限公司担保 1,751 万元（2,060 万港币）生效后，公司及控股子公司
对外担保总额为 27,051 万元，占 2016 年度公司经审计净资产的 21.45%。截止本
公告日，公司实际承担担保余额为 18,400 万元。
    除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也
不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。


    七、备查文件


    1.公司第四届董事会第二次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                   北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

                                            二〇一七年九月二十九日