证券代码：300065       证券简称：海兰信        公告编号：2017-162



                 北京海兰信数据科技股份有限公司
      关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司
                       银行授信提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:


    被担保人名称：成都海兰天澄科技股份有限公司
    本次担保金额为人民币 1,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元
    对外担保逾期的累计数量：无
    审批程序：本事项尚需提交股东大会审议


     一、 担保情况概述


     北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2017
年 12 月 6 日上午召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公
司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》，公司控股子公司
成都海兰天澄科技股份有限公司因生产经营及未来发展需要，拟向中国民生银行
股份有限公司北京分行申请综合授信 1000 万元人民币，同意由公司给予不超过
1,000 万元人民币的连带责任保证担保，担保期限为授信额度项下每一期融资的
还款到期之日起两年。海兰天澄股东、总经理王和平先生为公司本次担保提供了
反担保。
     海兰天澄 2016 年度资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》的规定，此事项尚需提交股东大会审议。
     公司为控股子公司海兰天澄有限公司独立提供担保，其他股东未按持股比例
提供相应担保。
    二、被担保人基本情况


1. 公司名称：成都海兰天澄科技股份有限公司
2. 注册号：91510100684566629J
3. 住所： 成都高新区高朋大道 11 号
4. 法定代表人：申万秋
5. 注册日期： 2009 年 02 月 05 日
6. 注册资本： 1007.5108 万元
7. 公司类型：其它股份有限公司（非上市）
8. 股票代码：871442
9. 主营业务：计算机软、硬件开发与销售;数码、通信产品的开发与销售；环保、
   节能、安全、分析仪器仪表设备的技术开发与销售；环境监测专用仪器仪表
   的制造与销售；环境污染的冶理及技术咨询；环境影响评价及环境工程监理；
   环保设备设施的维护；教育教学仪器设备及办公设备的开发及销售等。
10. 与本公司关系：本公司之控股子公司
11. 海兰天澄公司主要财务数据：
    截止 2016 年 12 月 31 日，海兰天澄总资产 51,836,672.12 元，负债
36,376,713.47 元，净资产 15,459,958.65 元，资产负债率 70.18%。
12. 海兰天澄产权控制关系图
    三、担保协议的主要内容


    为满足生产经营及未来发展需要，海兰天澄向民生银行北京成府路支行申请
贷款 1,000 万元人民币，由公司给予不超过 1,000 万元人民币的连带责任保证。
上述担保自签约日起期限不超过一年。海兰天澄总经理王和平先生为公司本次担
保提供了反担保。
    公司董事会审议后同意：由海兰信为海兰天澄的该笔授信提供不超过 1,000
万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为自签约之日起不超过一年。
    截止公告之日，担保协议尚未签署，经股东大会审议通过后将尽快签署。


    四、董事会意见


    海兰天澄系公司控股子公司，其环境监测业务与公司业务具有高度协同性。
海兰天澄收入稳定，并于 2017 年 5 月挂牌新三板，借力资本市场。为改善其资
产负债结构、扩大资产规模和盈利能力，海兰天澄拟采用股权融资、银行借款等
多种形式加强抗风险能力，通过改善资本结构，减少财务费用，提高盈利水平。

    公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对其管理，控制资金风险，保
证公司资金安全；同时海兰天澄股东、总经理王和平先生承诺为本次担保提供反
担保，进一步保证了资金的安全。

       本公司董事会同意海兰信为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司此
次银行授信提供担保。海兰信为海兰天澄提供担保的财务风险处于公司可控的范
围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。

       公司对海兰天澄截止目前的所有担保和财务资助总额度，在实际使用时总金
额不超过 3,500 万元。

       海兰天澄 2016 年度资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》的规定，此事项尚需提交股东大会审议。




       五、独立董事意见


    海兰天澄收入稳定，具有一定的盈利能力，在偿债能力方面没有根本性风险；
并且海兰天澄在积极推动股权融资以扩大资产规模和盈利能力；同时海兰天澄股
东、总经理王和平先生为公司本次担保提供了反担保，财务风险总体可控。海兰
信向控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保，符合公司整
体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情
况。
    前述被担保对象为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对
外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相
应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。


       六、累计对外担保数量及逾期担保数量


    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 26,776.78 万元，
分别为公司对成都海兰天澄科技有限公司担保 2,000 万元、公司对北京中关村科
技融资担保有限公司担保 2,400 万元、公司对海兰信（香港）航海科技有限公司
担保 5,000 万元、公司对劳雷海洋系统有限公司担保 1,744.20 万元（2,060 万
港币），上海海兰劳雷海洋科技有限公司对 Summerview Company Limited 担保
14,732.58 万元（17,400 万港币），公司对北京劳雷海洋仪器有限公司担保 900
万元，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。本次公司对成都海兰
天澄科技股份有限公司担保 1,000 万元生效后，公司及控股子公司对外担保总额
为 27,776.78 万元，占 2016 年度公司经审计净资产的 22.03%。截止本公告日，
公司实际承担担保余额为 21,730.23 万元。
    除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也
不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。


    七、备查文件


    1.公司第四届董事会第四次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                  北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

                                           二〇一七年十二月七日