证券代码：300065        证券简称：海兰信       公告编号：2018-010



         北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

     作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、
《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上
市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规、规范性文件以及公
司《独立董事工作制度》的规定，对第四届董事会第七次相关事项进行了认真审
议并发表了如下独立意见：

   一、关于回购公司股份以激励员工预案的独立意见

    1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回
购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股
份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》
及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的
相关规定。

    2.公司本次回购股份的实施，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调
动公司核心骨干的积极性，有利于推进公司长远发展。同时，也有利于公司市场
形象的维护，增强投资者信心，保护广大股东利益。

    3.本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），且不低
于人民币 3000 万元（含 3000 万元），资金来源为自筹资金。本次回购不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市
公司的条件，不会影响公司的上市地位。

    综上，独立董事认为公司本次回购公司股份以激励员工合法、合规，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案
具有可行性。因此，我们同意回购公司股份预案以激励员工的议案并同意将该事
项提交公司股东大会审议。

   二、关于回购并注销公司股份预案的独立意见

    1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回
购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股
份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》
及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的
相关规定；

    2.本次回购股份的顺利实施将有助于提升公司价值，维护公司全体股东特别
是社会公众股股东的利益，增强投资者信心，为公司在资本市场树立良好形象、
促进公司未来持续发展具有重要意义；

    3.本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），且不低
于人民币 5000 万元（含 5000 万元），资金来源为自筹资金。本次回购不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市
公司的条件，不会影响公司的上市地位。
   综上，独立董事认为公司本次回购并注销公司股份合法、合规，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有
可行性。因此，我们同意该回购并注销公司股份预案并同意将该事项提交公司股
东大会审议。

   三、关于取消股东大会并择日另行召开 2018 年第一次临时股东大会的独立
意见

    我们认为：由于增加了《关于回购并注销公司股份预案的议案》，以及为了
尽快推动回购激励和回购注销事项的实施，我们同意公司第四届董事会第七次临
时会议审议通过的《关于取消股东大会并择日另行召开 2018 年第一次临时股东
大会的议案》。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签章页）




   独立董事：

                     李焰 _________________




                     孙陶然 _________________




                                                       年    月    日