证券代码：300065       证券简称：海兰信       公告编号：2018-126



         北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会
议相关事项发表如下独立意见：

   一、 关于公司会计政策的独立意见

    本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、
深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

   二、 关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    经审阅杨政先生的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为被聘任人员符
合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件；不存在《公司法》规定的不得担任
董事、监事、高级管理人员的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无
被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；我们认为公司
本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
同意聘任杨政先生为公司副总经理。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签章页）




   独立董事：

                     李焰 _________________




                     孙陶然 _________________




                                                       年    月    日