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公司公告

海兰信:2018年年度股东大会决议公告2019-05-08  

						 证券代码:300065             证券简称:海兰信             公告编号:2019-029



                  北京海兰信数据科技股份有限公司
                     2018年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

               2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
    北京海兰信数据科技股份有限公司(下称“公司”)2018 年年度股东大会于 2019
年 5 月 8 日下午 14:00 在北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼公司会议室以现场投票
和网络投票相结合的方式召开(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2019 年 5 月 8 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 8 日下
午 15:00 期间的任意时间)。
    会议由公司董事会召集并由董事长申万秋先生主持,公司部分董事、监事、高
级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的
股东(包括股东代理人)共计 5 人,代表公司有表决权的股份合计 143,318,960 股,
占公司有表决权股份总数的 36.2668%。其中:
    (一) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名,代表公司有表决
权的股份 143,168,813 股,占公司有表决权股份总数的 36.2288%;
    (二) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 1 名,代表公
司有表决权的股份 150,147 股,占公司有表决权股份总数的 0.0380%。


二、议案审议表决情况
    本次股东大会审议 7 项议案,第 1 项至第 6 项议案均为普通决议事项,第 7 项
                                        1
议案为特别决议事项。
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

   1、《2018 年度董事会工作报告》

    本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
    表决情况:
    同意 143,168,813 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8952%;
    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权 150,147 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1048%。
    其中出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况和表决结果:中小股东代
表公司有表决权股份 6,242,453 股,占公司有表决权股份总数的 1.5797%;同意
6,092,306 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.5947%;反对 0 股,占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;弃权 150,147 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.4053%。
    表决结果:通过。

   2、《2018 年度监事会工作报告》

    本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
    表决情况:
    同意 143,168,813 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8952%;
    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权 150,147 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1048%。
    其中出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况和表决结果:中小股东代
表公司有表决权股份 6,242,453 股,占公司有表决权股份总数的 1.5797%;同意
6,092,306 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.5947%;反对 0 股,占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;弃权 150,147 股(其中,因未投票默认

                                     2
弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.4053%。
    表决结果:通过。

   3、《2018 年年度报告》及其摘要

    本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
    表决情况:
    同意 143,168,813 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8952%;
    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权 150,147 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1048%。
    其中出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况和表决结果:中小股东代
表公司有表决权股份 6,242,453 股,占公司有表决权股份总数的 1.5797%;同意
6,092,306 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.5947%;反对 0 股,占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;弃权 150,147 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.4053%。
    表决结果:通过。

   4、《2018 年度财务决算报告》

    本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
    表决情况:
    同意 143,168,813 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8952%;
    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权 150,147 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1048%。
    其中出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况和表决结果:中小股东代
表公司有表决权股份 6,242,453 股,占公司有表决权股份总数的 1.5797%;同意
6,092,306 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.5947%;反对 0 股,占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;弃权 150,147 股(其中,因未投票默认

                                     3
弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.4053%。
    表决结果:通过。

   5、《2018 年度利润分配预案》

    本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。表决情况:
    同意 143,168,813 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8952%;
    反对 150,147 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1048%;
    弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况和表决结果:中小股东代
表公司有表决权股份 6,242,453 股,占公司有表决权股份总数的 1.5797%;同意
6,092,306 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.5947%;反对 150,147 股,
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.4053%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果:通过。

   6、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
    表决情况:
    同意 143,168,813 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8952%;
    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权 150,147 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1048%。
    其中出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况和表决结果:中小股东代
表公司有表决权股份 6,242,453 股,占公司有表决权股份总数的 1.5797%;同意
6,092,306 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.5947%;反对 0 股,占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;弃权 150,147 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.4053%。

                                      4
    表决结果:通过。

   7、《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容可见披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
    表决情况:
    同意 143,168,813 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8952%;
    反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权 150,147 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1048%。
    其中出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况和表决结果:中小股东代
表公司有表决权股份 6,242,453 股,占公司有表决权股份总数的 1.5797%;同意
6,092,306 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.5947%;反对 0 股,占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%;弃权 150,147 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.4053%。
    表决结果:通过。


三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所指派律师陈茂云、刘云祥出席了本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及
出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。


四、备查文件
    1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                            北京海兰信数据科技股份有限公司

                                                      二〇一九年五月八日

                                     5