证券代码：300065       证券简称：海兰信        公告编号：2019-046



               北京海兰信数据科技股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于
2019 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届
董事会第二十六次会议。公司于 2019 年 8 月 12 日以电话及电子邮件形式通知了
全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次
董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

   一、审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要

    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 31 号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2019 年半年度的经营业绩
编制了《2019 年半年度报告》及其摘要。
    《2019 年半年度报告》及其摘要将于 2019 年 8 月 23 日在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为全资子公司劳雷海
洋系统有限公司银行贷款提供担保的议案》

    上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“上海劳雷”）全资子公司劳雷
海洋系统有限公司（以下简称“香港劳雷”）因生产经营需要，拟向宁波银行股
份有限公司北京分行申请贷款，金额预计为港币壹亿贰仟万元整（最终贷款金额
以银行实际审批结果为准）。董事会审议同意由上海劳雷为香港劳雷上述银行贷
款提供无限连带责任担保，担保金额不超过港币壹亿贰仟万元，担保期限为担保
协议签署日起一年；并授权公司管理层全权处理与本次银行贷款和担保业务的相
关事项，具体使用情况由香港劳雷根据实际经营自行决定。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

   三、审议通过了《关于海兰信和上海劳雷为全资子公司劳雷海洋系统有限公
司银行贷款提供担保的议案

    上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“上海劳雷”）全资子公司劳雷
海洋系统有限公司（以下简称“香港劳雷”）因生产经营需要，拟向中信银行（国
际）有限公司申请贷款，金额预计为港币伍仟万元整（最终贷款金额以银行实际
审批结果为准）。董事会审议同意由海兰信和上海劳雷为香港劳雷上述银行贷款
提供无限连带责任担保，担保金额不超过港币伍仟万元，担保期限为担保协议签
署日起一年；并授权公司管理层全权处理与本次银行贷款和担保业务的相关事
项，具体使用情况由香港劳雷根据实际经营自行决定。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                  北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年八月二十二日