证券代码：300066           证券简称：三川智慧        公告编号：2018-029


                     三川智慧科技股份有限公司

                 第五届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日以电子

邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议通

知，会议于2018年5月18日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9

人，实到董事9人，其中独立董事李汉国、夏敏仁、刘文君以通讯方式出席了本

次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，

会议表决形成以下决议：

    一、审议通过《关于转让鸿景高新全部股权的议案》
    2017年4月，公司以人民币1,020万元认购鸿景高新技术股份有限公司（以下
简称“鸿景高新”）定向发行的股份300万股。现因其长期发展战略和发展规划
调整，拟终止新三板挂牌。为提升公司资产运营效率，保持资产的流动性，优化
公司资产及资源配置，公司依照相关规定拟要求其控股股东鸿盛思源控股集团有
限公司对公司所持有的鸿景高新股份予以回购。回购价为公司认购价人民币
1,020万元加每年10%的收益。收益计算时间从公司认购款支付时起，至股份转让
款付清时止。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    《关于转让鸿景高新全部股份的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网

站。
    特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
       二〇一八年五月二十一日