证券代码：300066          证券简称：三川智慧         公告编号：2018-064


                     三川智慧科技股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议通
知，会议于2018年11月28日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议应到
董事8人，实到董事8人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式出席
了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生
主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董
事审议，会议表决形成以下决议：

    一、审议通过《关于认购中稀天马非公开发行股份的议案》
    中稀天马新材料科技股份有限公司（以下简称“中稀天马”）为专业从事钕
铁硼废料的回收加工及受托加工业务的新三板挂牌公司，主要通过对磁体材料生
产加工过程中产生的油泥、边角料、残次品作为生产原料，提取钕铁硼废料中的
稀土元素，然后出售给稀土永磁生产企业。公司生产产品包括氧化镨钕、氧化钕、
氧化镝、氧化镨、氧化钆以及氧化铽等稀土氧化物。
    中稀天马2010年8月成立，2017年10月在新三板挂牌，目前采用协议转让方
式，挂牌后未进行融资。公司拟以自有资金7,191.20万元人民币认购中稀天马非
公开发行的股份1,616万股，每股面值1.00元，每股价格4.45元。本次认购完成
后，公司持有中稀天马20%的股权。
    本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    《关于对外投资的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
                  董事会
二〇一八年十一月二十八日