证券代码：300066          证券简称：三川智慧          公告编号：2019-049


                    三川智慧科技股份有限公司

             第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日以电子

邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议
通知，会议于2019年7月29日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，
实到董事9人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生、刘书明先生以通讯方式
参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先
生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事审议并以书面表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于第1期员工持股计划延期的议案》

    根据《公司第1期员工持股计划》（草案修订稿）的规定，公司本次员工持股
计划的存续期将于2019年8月20日届满。由于减持新规对标的股份出售的限制，
导致第1期员工持股计划所持公司股票无法在存续期届满前全部变现。为最大程
度保障各持有人利益，公司于2019年7月22日召开第1期员工持股计划持有人会
议，审议通过了《关于第1期员工持股计划延期的议案》。根据持有人会议表决结
果，公司董事会同意将第1期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期至2020
年8月20日止。在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工
持股计划可提前终止。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    《关于第1期员工持股计划延期的公告》详见证监会指定的创业板信息披露
网站。
    特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
                  董事会

  二〇一九年七月二十九日