证券代码：300066         证券简称：三川智慧         公告编号：2019-069


                    三川智慧科技股份有限公司

               第五届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次会议

通知，会议于2019年11月7日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，
实到董事9人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生、刘书明先生以通讯方式
参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先
生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事审议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司具体情况及业务发展需

求，经公司董事会审计委员会提议，拟更换北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2019年度财务审计机构。公司独立董事对本次更换会计师事务所事项
进行了事前审查，并发表了事前认可意见。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    《关于更换会计师事务所的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2019年11月26日下午13：30分在公司三楼会议室召开2019年第二
次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信

息披露网站。
    特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
                  董事会
    二〇一九年十一月七日