证券代码：300067           证券简称：安诺其             公告编号：2017-070

                     上海安诺其集团股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017

年8月7日下午16：30在上海市青浦区外青松公路7166号2号会议室召开，采取书面记名

表决方式表决。会议通知于7月27日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应

到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。

    会议由纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了：

    议案1：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    选举纪立军先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

三年。（纪立军先生简历详见附件）

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    议案2：《关于公司第四届董事会各委员会换届选举的议案》

    公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。

具体选举及组成情况如下：

    选举徐宗宇先生、纪立军先生、顾洪锤先生为公司第四届董事会审计委员会委员，

其中徐宗宇先生为主任委员（会议召集人）。

    选举薛峰先生、纪立军先生、徐宗宇先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其

中薛峰先生为主任委员（会议召集人）。

    选举顾洪锤先生、王敬敏先生、徐宗宇先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会

委员，其中顾洪锤先生为主任委员（会议召集人）。

    选举纪立军先生、徐长进先生、薛峰先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其

中纪立军先生为主任委员（会议召集人）。

    以上人员任期与本届董事会任期相同（相关人员简历详见附件）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    议案3：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司总经理由董事长纪立军先生兼任，并经纪立军先生的提名，聘任王敬敏先生、

徐长进先生、董肇伟先生为公司副总经理；聘任徐长进先生兼任公司董事会秘书；聘任

郑强先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。（相关人员

简历详见附件）。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    议案4：《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司董事会秘书徐长进先生的提名，聘任李静女士为证券事务代表。任期与本届

董事会任期相同。（李静女士简历详见附件）

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    议案5：《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》

    为了促进公司新材料产业的发展，合理配置资源，加大资产整合力度，推进公司整

体发展战略，公司董事会同意全资子公司上海安诺其科技有限公司拟以增资扩股的方式

引入战略投资者上海交大知识产权管理有限公司及自然人杨晓慧女士，上海交大知识产

权管理有限公司以知识产权评估作价方式投资人民币160万元，杨晓慧以知识产权评估

作价方式投资人民币240万元、现金出资300万元。本次增资完成后，安诺其科技注册

资本将由人民币300万元增加至1000万元，公司将持有安诺其科技30%的股权，安诺其

科技不再纳入公司的合并报表范围。

    《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的公告》详见2017年8月7日证监会指定

信息披露网站。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    议案6：《关于签署股份合作合同暨设立合资公司的议案》

    为进一步推动公司新材料领域发展，公司董事会同意与上海交通大学、上海交大知

识产权管理有限公司以及自然人童刚生先生拟共同出资设立合资公司，共同开展新材料

科技成果转化项目。合资公司注册资本为人民币10,000万元，公司出资8,000万元，持

股比例80%，上海交大知识产权管理有限公司以知识产权评估作价方式投资800万元，

持股比例8%，童刚生先生以知识产权评估作价方式投资1,200万元，持股比例12%。

    《关于签署股份合作合同暨设立合资公司的公告》详见2017年8月7日证监会指定
信息披露网站。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                            上海安诺其团集股份有限公司

                                                                董事会

                                                    二〇一七年八月七日
附件：

                               相关人员简历
    纪立军先生：第三届董事会董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，

1971 年出生，复旦大学工商管理硕士。1994 年毕业于东华大学，1994 年至 1995 年期

间就职于丹东化纤公司技术部，1996 年至 1999 年期间任 LG 精密化工上海分公司经理，

自 1999 年底创办本公司并一直担任总经理，现任公司董事长兼总裁，此外他还担任烟

台安诺其、东营安诺其、浙江安诺其、烟台安诺其精细化工、江苏安诺其、上海安诺其

科技执行董事、上海安诺其数码科技、上海七彩云电子商务有限公司董事长，同时任上

海市青浦区政协常委、工商联副主席以及科协副主席、中国染料协会理事。纪立军先生

荣获“中国优秀创新企业家”称号。纪立军先生持有本公司股份 277,159,708 股，为公

司控股股东、实际控制人，与公司股东张烈寅女士存在关联关系、与其他持有公司 5%

以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    王敬敏先生：第三届董事会董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，

1959年5月出生，毕业于上海电视大学工商管理专业。1976年至1981年服务于中国人民

解放军海军37901部队，1981年至1993年就职于上海电话设备厂，1993年至2007年任

上海普天马可尼网络公司行政人事部经理，2007加入本公司，现任公司副总裁兼环保事

业部总经理。王敬敏先生持有本公司股份1,116,788股，与其他持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    徐长进先生：第三届董事会董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权。上海

财经大学工商管理专业，市场营销方向，获得高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；

中国人民大学，世界经济专业，投资与融资方向研究生；西北农林科技大学，企业管理

专业，投资经济与项目管理方向，硕士研究生学历，获得工商管理硕士；河南工程学院，

染整工程专业。
    1995 年 8 月-1997 年 7 月，郑州金笛印染有限公司（原郑州印染厂），从事印染技

术工作；1997 年 8 月-2007 年 5 月，上海万得化工有限公司，历任办事处经理、人事

部经理、采购部经理、储运部经理、万得化工（泰兴）有限公司总经理等职。2007 年 6

月至 2012 年 6 月，分别在两家染料企业担任经营副总及总经理职务，负责企业全面经

营管理工作。多年来，染料企业的工作经历，使其积累了丰富的经营管理经验。2012

年 7 月，加入本公司，现任公司副总裁、董事会秘书、产业电商事业部总经理。徐长进

先生持有公司股份 1,866,960 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形。

    郑强先生： 男，中国国籍，无境外永久居留权， 1998年本科毕业于上海财经大学

会计学专业，上海财经大学ACCA在读，会计中级职称，2000年-2004年任职于上海市

燃料总公司，担任财务处核算主管；2004年-2010年6月任职上海斯米克建筑陶瓷股份

有限公司，担任财务分析主管、管理财务部部长，2010年7月，加入本公司，现任公司

财务总监一职。

    郑强先生持有本公司股份 817,440 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    董肇伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学，2002年获材料科

学与工程学院工学学士学位，高分子材料专业；2005年获经济与管理学院管理学硕士学

位，企业管理专业。2005年4月至2015年5月，从事战略与管理咨询行业，专注于商业

模式与发展战略、业务流程与组织架构、人力资源管理等咨询工作，历任咨询顾问、项

目经理、咨询总监、合伙人。2015年6月加入本公司，先后负责流程制度建设、绩效管

理、内部审计、人力资源管理、法务管理、科技发展等工作，现任公司副总经理。

    董肇伟先生持有本公司股份 320,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    顾洪锤先生：第三届董事会独立董事， 977 年生，农学和法学双学士学历。2000

年毕业于南京农业大学淡水渔业专业，2002 年毕业于中南财经政法大学法学第二学士

学位专业。2002 年至 2004 年就职于上海市鑫旦升律师事务所，担任律师职务， 2004

年 6 月加入北京市君泽君律师事务所上海分所，担任律师，合伙人。顾洪锤先生主要在

金融、风险投资、房地产与基础设施项目、知识产权及商事争议解决领域从事法律业务。

顾洪锤律师为部分境内外金融机构及其金融产品提供法律服务，对金融、金融产品的设

计有丰富经验。在私人权益资本领域，顾洪锤律师为众多股权投资项目提供了投资法律

服务。顾洪锤先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形。

    薛峰先生：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学数

学系，硕士研究生学历，注册金融分析师。薛峰先生曾任中海信托投资责任有限公司团

总支书记、德恒证券有限责任公司并购部业务董事、天狮国际集团投资管理部负责人、

上海证券有限责任公司并购业务总部总经理助理。现任金浦产业投资基金管理公司执行

总经理，武汉中元华电科技股份有限公司独立董事。薛峰先生未持有公司股份，与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    徐宗宇先生：男，1962 年 12 月生，管理学（会计）博士、会计学教授。历任中国

矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰基金管理公

司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商与管理学院会计系教授、

副主任，曾兼任上海新世界股份有限公司，江阴中南重工股份有限公司独立董事。现任

上海大学管理学院会计系教授、系主任，上海开开实业股份有限公司独立董事。徐宗宇

先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的

情形。

    李静女士，1983年出生，中国国籍，2007年毕业于哈尔滨商业大学财政学专业，

获经济学学士学位，无永久境外居留权。2009 年5月加入上海安诺其纺织化工股份有

限公司，历任内审专员、董事会秘书助理， 2011年2月参加深圳证券交易组织的上市

公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，现任董事会办公室经理兼证券事

务代表。李静女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在

关联关系，持有本公司股份177,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深

圳证券交易所惩戒的情形。