证券代码：300067           证券简称：安诺其               公告编号：2018-045

                     上海安诺其集团股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018

年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2018年4月13日

以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决

的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

    议案1：《公司2018年第一季度报告全文》

    与会董事认为《公司2018年第一季度报告全文》客观地反映了公司2018年第一季

度的财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2018年第一季度报告全

文》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

    《公司2018年第一季度报告全文》详见2018年4月23日证监会指定信息披露网站。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    议案2：《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》

    公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018

年2月27日开市起按重大资产重组停牌。停牌期间公司已按照相关规定及时履行了信息

披露义务。公司原计划于首次停牌后2个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行

股份购买资产预案或者报告书，但由于本次发行股份购买资产工作涉及的工作量较大，

关于本次交易的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中，交易双方就交易细节仍

在谈判、磋商中，相关工作预计无法在首次停牌后2个月内完成。经公司向深圳证券交

易所申请，公司股票自2018年4月26日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超

过一个月。

    《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》详见2018年4月23日证监会指定信息披


                                      1
露网站。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                            上海安诺其集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                二〇一八年四月二十三日




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