证券代码：300067           证券简称：安诺其                公告编号：2018-046

                     上海安诺其集团股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018

年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2018年4月13日

以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决

的监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：

    一、《公司2018年第一季度报告全文》

    经审核，监事会认为：

    1、《公司2018年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和内部管理制度的各项规定；

    2、《公司2018年第一季度报告全文》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治

理、业务发展情况和主要风险；

    3、未发现参与《公司2018年第一季度报告全文》编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

    《公司2018年第一季度报告全文》详见2018年4月23日证监会指定信息披露网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                                   上海安诺其集团股份有限公司

                                                                       监事会

                                                       二〇一八年四月二十三日




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