证券代码：300067                  证券简称：安诺其                    公告编号：2019-091

                       上海安诺其集团股份有限公司

  关于变更经营范围、注册资本并修订《公司章程》部分条款

                                        的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 27 日召开第四

届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>

部分条款的议案》，具体内容如下：

    一、经营范围变更情况

    根据公司战略规划及目前实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

变更前                                         变更后

销售、以电子商务方式销售化工产品（除危险化学
                                               化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟
品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制
                                               花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的开发和
毒化学品）、原辅料、机械设备、仪器仪表及零配
                                               销售；从事化工产品、新材料、数码打印科技领域
件、包装制品，从事化工专业领域的技术开发、技
                                               的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仓
术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从事货物及
                                               储；从事货物及技术的进出口业务，实业投资，资
技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房
                                               产管理，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经
屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                               相关部门批准后方可开展经营活动）
后方可开展经营活动）

    二、注册资本变更情况

    公司 2018 年资本公积转增股本、股权激励限制性股票回购事项，涉及公司注册资

本的变更，具体如下：

    公司 2018 年度权益分派方案已经 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年年度股东大会

审议通过，公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司截至 2019 年 3 月 29 日总股本

713,878,388 股（不含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币；同时，

以资本公积金向全体股东（不含回购股份）每 10 股转增 3 股。2019 年 5 月 14 日，公
司 2018 年年度权益分派方案已实施完毕。公司总股本由 719,666,848 股增加至

933,830,364 股。

    根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象夏锦桥、

顾艳明等 8 人因个人原因离职，不再符合激励条件，公司第四届董事会第十七次会议、

第四届董事会第十八次会议分别审议通过相关议案，同意回购注销上述激励对象已获授

但尚未解锁的限制性股票共计 150,540 股。公司总股本由 933,830,364 股减少至

933,679,824 股。

    综上所述，公司注册资本由 719,666,848 元变更为 933,679,824 元。

    三、《公司章程》修订情况

    根据公司战略规划及目前实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具

体如下：

修订前                                         修订后

第五条                                         第五条

公司注册资本为人民币柒亿壹仟玖佰陆拾陆万陆仟   公司注册资本为人民币玖亿叁仟叁佰陆拾柒万玖仟

捌佰肆拾捌元。                                 捌佰贰拾肆元。

第十二条                                       第十二条

经依法登记，公司经营范围为：销售、以电子商务   经依法登记，公司经营范围为：化工产品及原料（除

方式销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、   危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物

烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、原辅   品、易制毒化学品）的开发和销售；从事化工产品、

料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品，从   新材料、数码打印科技领域的技术开发、技术转让、

事化工专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术咨询、技术服务；仓储；从事货物及技术的进

技术服务，仓储，从事货物及技术的进出口业务，   出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。（依

实业投资，资产管理，自有房屋租赁。（依法须经   法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 营活动）

公司根据自身发展能力和业务需要，可依法定程序   公司根据自身发展能力和业务需要，可依法定程序

调整经营范围，并根据经营需要在境内外设立分支   调整经营范围，并根据经营需要在境内外设立分支

机构。                                         机构。
第十四条                                       第十四条

公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为     公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为

71,966.6848万股，均为普通股。                  93,367.9824 万股，均为普通股。

                                               第二十一条

                                               公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部
第二十一条
                                               门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部
                                               （一）减少公司注册资本；
门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
                                               （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本；
                                               （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
                                               （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
（三）将股份奖励给本公司职工；
                                               议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
                                               （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
议持异议，要求公司收购其股份的。
                                               票的公司债券；
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活
                                               （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
动。
                                               除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活

                                               动。

                                               第二十二条

                                               公司收购本公司股份，可以采取下列方式之一：
第二十二条
                                               （一）证券交易所集中竞价交易方式；
公司收购本公司股份，可以采取下列方式之一：
                                               （二）要约方式；
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                               （三）中国证监会认可的其他方式。
（二）要约方式；
                                               公司因本章程第二十一条第一款第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。
                                               项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应

                                               当通过公开的集中交易方式进行。

第二十三条                                     第二十三条

公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项   公司因本章程第二十一条第（一）项、第（二）项

的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。   规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决

公司依照第二十一条规定收购本公司股份后，属于   议；公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）

第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销   项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
该部分股份；属于第（二）项、第（四）项情形的， 以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分

应当在6个月内转让或者注销。因上述原因需要注销   之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司股份的，应当及时向公司登记机关办理变更登    公司依照本章程第二十一条规定收购本公司股份

记手续。                                        后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日

公司依照第二十一条第（三）项规定收购的本公司    内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应

股份，应不超过本公司已发行股份总额的5%；用于    当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第

收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购    （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本

的股份应当1年内转让给职工。                     公 司 股份 数不 得 超过 本公 司已 发 行股 份总 额 的

                                                10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

                                                第一百三十二条
第一百三十二条
                                                公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；公司设
公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；公司设副
                                                副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
                                                公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、
公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书
                                                技术总监、营销总监、运营总监、主要子公司总经
为公司高级管理人员。
                                                理为公司高级管理人员。

    四、其他事项

    该事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事

会在本方案实施后依法办理工商登记资料变更等相关事项，并授权董事长纪立军先生代

表公司签署本次工商变更的相关文件。以上经营范围变更、《公司章程》修订内容最终

以工商行政管理部门审核通过为准。

    特此公告。

                                                               上海安诺其集团股份有限公司

                                                                                           董事会

                                                                       二○一九年九月三十日