意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

安诺其:第四届董事会第二十次会议决议公告2019-09-30  

						证券代码:300067           证券简称:安诺其               公告编号:2019-093

                     上海安诺其集团股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于

2019年9月27日以通讯方式召开,采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2019年9月

23日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开,应参加表决的董事7人,实际参加

表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的

规定。

    会议由董事长纪立军先生主持,经与会董事审议,会议表决通过了如下议案:

    议案1:《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

    根据公司战略规划及目前实际经营情况,公司拟变更经营范围、注册资本并修订《公

司章程》部分条款,并提请股东大会授权董事会在本方案实施后依法办理工商登记资料

变更等相关事项,并授权董事长纪立军先生代表公司签署本次工商变更的相关文件。《关

于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》详见2019年9月30日证

监会指定信息披露网站。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    议案2:《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2019年10月15日15:00在公司1号会议室召开公司2019年第一次临时

股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年9月30日证监会

指定信息披露网站。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。



                                                   上海安诺其集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                         二〇一九年九月三十日


                                      1