证券代码：300067           证券简称：安诺其               公告编号：2019-093

                     上海安诺其集团股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于

2019年9月27日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2019年9月

23日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加

表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的

规定。

    会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

    议案1：《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

    根据公司战略规划及目前实际经营情况，公司拟变更经营范围、注册资本并修订《公

司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会在本方案实施后依法办理工商登记资料

变更等相关事项，并授权董事长纪立军先生代表公司签署本次工商变更的相关文件。《关

于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》详见2019年9月30日证

监会指定信息披露网站。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    议案2：《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2019年10月15日15：00在公司1号会议室召开公司2019年第一次临时

股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年9月30日证监会

指定信息披露网站。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                                   上海安诺其集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                         二〇一九年九月三十日


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