证券代码：300068             证券简称：南都电源           公告编号：2017-136




                   浙江南都电源动力股份有限公司
             第六届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议于 2017 年 11 月 3 日以通讯表决的方式召开。公司于 2017 年 10 月 30
日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事
9 名，实际参会的董事 9 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2017 年 11 月 22 日 15：00 在浙江省杭州市西湖区文二西路
822 号公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露于
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    随着新能源汽车及储能产业的迅速发展，锂电池产品应用规模不断扩大，相
应地产生了较大的回收再利用需求。为了满足市场需求，提升核心竞争力，董事
会同意公司使用自有资金 10,000 万元设立全资子公司安徽南都华铂新材料科技
有限公司，开展锂电回收及新材料业务，打通锂电产业链。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                             浙江南都电源动力股份有限公司董事会
                                            2017 年 11 月 7 日