证券代码：300068               证券简称：南都电源         公告编号：2018-009




                   浙江南都电源动力股份有限公司
               第六届董事会第二十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
八次会议于 2018 年 1 月 31 日以通讯表决的方式召开。公司于 2018 年 1 月 25
日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事
7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
       一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司董事蒋坤庭先生、王岳能先生，因个人原因申请辞去公司第六届董事会
董事职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 9 名董事组成，为保证公
司董事会工作正常进行，公司董事会现提名朱保义先生、王莹娇女士为公司第六
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会
届满为止。
       独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于拟变更董事及聘任高级管理人员的公告》。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       该议案尚需提交股东大会审议。
       二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       公司副总经理王岳能先生，因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公
司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任
朱保义先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为
止。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于拟变更董事及聘任高级管理人员的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
    公司拟对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的董事会各专门委员
会的人员构成如下：
    1、战略委员会
    召 集 人：王海光先生
    成    员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生
    2、审计委员会
    召 集 人：汪祥耀先生
    成    员：何伟先生、张建华先生
    3、薪酬与考核委员会
    召 集 人：周庆治先生
    成    员：王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生
    4、提名委员会
    召 集 人：王海光先生
    成    员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生
    上述人员任期至公司第六届董事会届满为止。上述事项尚需公司股东大会审
议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》后正式生效。具体内
容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2018 年 2 月 26 日（星期一）14：30 在浙江省杭州市西湖区
文二西路 822 号公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公
司披露 于 中 国 证 监 会 创业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通
知的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             浙江南都电源动力股份有限公司
                       董 事 会
                     2018 年 2 月 1 日