证券代码：300068           证券简称：南都电源        公告编号：2018-012




                    浙江南都电源动力股份有限公司

          关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    2018年1月31日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第六届董事会第二十
八次会议，会议提名朱保义先生、王莹娇女士为公司第六届董事会非独立董事候
选人, 任期自股东大会审议通过该事项之日起至第六届董事会任期届满。
    本次董事会同时通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，
公司拟对董事会专门委员会相关委员进行调整，调整前后的具体情况如下：
    调整前：
    1、战略委员会
    召 集 人：王海光先生
    成     员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生
    2、审计委员会
    召 集 人：汪祥耀先生
    成     员：何伟先生、蒋坤庭先生
    3、薪酬与考核委员会
    召 集 人：周庆治先生
    成     员：王海光先生、蒋坤庭先生、汪祥耀先生
    4、提名委员会
    召 集 人：王海光先生
    成     员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生


    调整后：
    1、战略委员会
    召 集 人：王海光先生
    成    员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生
    2、审计委员会
    召 集 人：汪祥耀先生
    成    员：何伟先生、张建华先生
    3、薪酬与考核委员会
    召 集 人：周庆治先生
    成    员：王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生
    4、提名委员会
    召 集 人：王海光先生
    成    员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生
    上述事项尚需公司股东大会审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候
选人的议案》后正式生效。上述人员的任期自公司股东大会审议通过相关事项之
日起至第六届董事会任期届满。


    特此公告。




                                        浙江南都电源动力股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2018 年 2 月 1 日