证券代码：300068             证券简称：南都电源           公告编号：2019-004




                   浙江南都电源动力股份有限公司
                     关于变更公司总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、
总经理陈博先生的通知，陈博先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，并继续
担任公司第六届董事会董事及董事会专门委员会职务。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，陈博先生申请辞去公司总经理职
务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈博先生担任公司总
经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    截至本公告日,陈博先生直接持有公司股份 18,836,070 股，占公司总股本的
2.15%。未来其仍将继续严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关法律、法规及作出的各项承诺管理其所持有的股份。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第三十八次会议
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任朱保义先生为公司总经理
（简历详见附件），聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
时为止。同时朱保义先生不再兼任公司副总经理职务。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容请见公司同日于中国证
监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
    特此公告。

                                     浙江南都电源动力股份有限公司董事会

                                                  2019 年 1 月 16 日
   附件：

                               个人简历
    朱保义先生，1979 年 02 月出生，中国国籍，北京大学 EMBA 学历。曾任安
徽省华鑫铅业集团有限公司董事；2014 年 4 月至今担任安徽华铂再生资源科技
有限公司总经理；2017 年 10 月至今，担任安徽运营管理中心执行主任，分管公
司子公司浙江长兴南都电源有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂
再生资源科技有限公司及锂电回收业务，现拟任公司总经理。朱保义先生曾获“界
首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市 20 周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、
“2016 皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批
战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放 40 周年建功立业阜阳市百佳优秀企
业家”等荣誉称号。
    朱保义先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，朱保义先生直接持有公司
62,625,321 股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划
间接持有公司 8,000,000 股股份，合计持股占公司目前股本总数的 8.0484%。
    朱保义先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公
司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。