证券代码：300068             证券简称：南都电源          公告编号：2019-011




                   浙江南都电源动力股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14 日
召开第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名
第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第五届监事会任期届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

     公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会
提名舒华英先生、佟辛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起三年（监事候选人简历见附件）。

     通过对上述候选人相关情况的审查，上述候选人均具备担任公司监事的资
格，符合担任公司监事的任职要求。以上监事候选人尚需提交公司 2019 年第一
次临时股东大会选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式对每位监事
候选人逐项表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1
名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

     为确保监事会的正常运行，在公司新一届监事会选举产生之前，公司第五
届监事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定
继续履行监事义务和职责。


     特此公告。


                                            浙江南都电源动力股份有限公司
                                                         2019 年 3 月 15 日
附件一：监事候选人简历：

    1、舒华英先生，1945 年 9 月出生，大学学历，北京邮电大学教授、博士生
导师，中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程
系访问学者，无境外居留权；现任公司监事，北京邮电大学服务管理科学研究所
所长。拟任公司第六届监事会监事。
    截至公告日，舒华英先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    2、佟辛先生，1960 年 1 月出生，硕士研究生学历，中国国籍,无境外居留
权。历任中国新技术创业投资公司项目经理，中国工商信托投资公司计财部副经
理，中国远东国际贸易总公司进出口部经理，中国光大国际信托投资公司常务副
总经理，中国光大科技有限公司副董事长兼总经理，中国光大国际有限公司执行
董事，港基国际银行有限公司执行董事，中国光大亚太有限公司公司 CEO，百嘉
利科技实业有限公司董事总经理等职务；现任公司监事，杭州南都电源有限公司
董事，杭州英策企业管理咨询有限公司总经理，拟任公司第六届监事会监事。
    截至公告日，佟辛先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。