证券代码：300068              证券简称：南都电源          公告编号：2019-111




                    浙江南都电源动力股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。公司于 2019 年 11 月 28 日以
当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3

名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审议
通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
    经审核，本次授予限制性股票与股票期权的激励对象具备《上市公司股权激

励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合
公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本
次激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主
体资格合法、有效，满足获授限制性股票与股票期权的条件。公司本次授予限制
性股票与股票期权激励计划激励对象的名单与公司2019年第二次临时股东大会

批准的激励对象相符。本次激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意公司以
5.43元/股的价格向27名激励对象授予950万股限制性股票、以10.86元/股的价格
向387名激励对象授予2,050万份股票期权，授予日为 2019年12月4日。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                                             浙江南都电源动力股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2019 年 12 月 5 日