证券代码：300069         证券简称：金利华电        公告编号：2017-058


                    浙江金利华电气股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2017 年 9 月 29 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出
通知。2017 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司五楼会议室以通讯方式召开。应出席
会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长赵坚先生主
持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任苑林先生担任公司副总经理，同意聘任魏枫先生担任公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    《关于公司财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。

    表决结果：经逐项表决均以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审
议通过。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意聘任苑林先生担任公司
副总经理，同意聘任魏枫先生担任公司财务总监。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议；

                                    1
2、独立董事独立意见。

特此公告。

                            浙江金利华电气股份有限公司董事会

                                        2017 年 10 月 10 日




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