证券代码：300069             证券简称：金利华电      公告编号：2019-024


                   浙江金利华电气股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2019 年 6 月 22 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发
出通知。2019 年 6 月 28 日下午 14:00 在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。
应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事吴兰燕
女士主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内
容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    经与会董事表决，同意选举吴兰燕女士为公司董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意选举吴兰燕女士为公司
董事会董事长。

    2、审议通过了《关于选举第四届董事会发展战略委员会委员的议案》
    同意选举吴兰燕女士为发展战略委员会委员，并担任发展战略委员会主任。
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》


                                     1
    同意选举吴兰燕女士担任薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满日止。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         浙江金利华电气股份有限公司董事会
                                                  2019年6月28日




                                     2
附件：吴兰燕女士简历


    吴兰燕，女，中国籍，1965 年出生，EMBA，助理经济师、助理会计师。2007
年-2010 年 12 月任职于本公司。2010 年 12 月至 2013 年 12 月担任本公司副总经
理。2013 年 12 月至 2015 年 8 月担任本公司总经理。2013 年 12 月起至今担任本
公司董事。吴兰燕女士曾先后被授予“三八红旗手”、“先进工作者”、“协税
和护税先进个人”、“优秀经理（厂长）”、“2013 年金华优秀企业家（金牛
奖）”等荣誉， 2011 年 3 月被选举为金华市第六届政协委员，2011 年 6 月被选
举为金华市政协经济科技委员会委员，2017 年 4 月被选举为第七届金华市政协
委员和金华市政协社法委会员。
    吴兰燕女士为公司控股股东及实际控制人赵坚先生之妻，也是公司特定股东
赵晓红先生之嫂。除此之外，吴兰燕女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止本公告日，吴兰燕女士未
直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的
情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情况，不存在失信行为。




                                     3