证券代码：300070           证券简称：碧水源          公告编号：2017-117


                     北京碧水源科技股份有限公司
                第三届董事会第六十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十八
次会议于 2017 年 11 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2017 年 11 月 7 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人，
实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人赤峰锦源环保科技有限公司（以下简称“赤峰锦源”）为本公司全
资子公司，公司持股比例为 100%。
    为加强项目建设，同意公司为赤峰锦源向中国银行股份有限公司赤峰分行申
请人民币伍仟万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限 11 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于为奇台县碧水源工业水处理有限公司提供担保的议案》；
    被担保人奇台县碧水源工业水处理有限公司（以下简称“奇台工业水公司”）
为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。
    为加强项目建设，同意公司为奇台工业水公司向上海浦东发展银行股份有限
公司新疆昌吉支行申请人民币 1.9 亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保
期限 12 年。

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    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于为奇台县碧水阳光水务有限公司提供担保的议案》；
    被担保人奇台县碧水阳光水务有限公司（以下简称“奇台水务公司”）为本
公司控股子公司，公司持股比例为 51%。
    为加强项目建设，同意公司为奇台水务公司向上海浦东发展银行股份有限公
司新疆昌吉支行申请人民币 1.8 亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期
限 13 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于为秦皇岛碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人秦皇岛碧水源环境科技有限公司（以下简称“秦皇岛碧水源”）为
本公司控股子公司，公司持股比例为 89%，公司控股子公司天津市碧水源环境科
技有限公司（公司持股比例为 78.77%）持股比例为 1%。
    为加强项目建设，同意公司为秦皇岛碧水源向上海浦东发展银行股份有限公
司申请人民币不超过 5.6 亿元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超
过 15 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案》；


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    被担保人秦皇岛碧水源再生水有限公司（以下简称“秦皇岛再生水”）为本
公司控股子公司，公司持股比例为 5%，公司控股子公司天津市碧水源环境科技
有限公司（公司持股比例为 78.77%）持股比例为 95%。
    为加强项目建设，同意公司为秦皇岛再生水向招商银行股份有限公司天津分
行申请的 14 年期项目贷款人民币 16,188.55 万元，提供连带责任保证担保，保
证期间为此笔项目贷款主债务履行期届满之日起两年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。
       六、审议通过《关于为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人汝州碧水源环境科技有限公司（以下简称“汝州碧水源”）为本公
司控股子公司，公司持股比例为 80%。
    为加强项目建设，同意公司为汝州碧水源向兴业银行郑州分行申请人民币
67,200 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限 11 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。
       七、审议通过《关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
    被担保人太原碧水源水务有限公司（以下简称“太原碧水源”）为本公司控
股子公司，公司持股比例为 69.70%。
    为加强晋阳项目建设发展的需要，同意公司为太原碧水源在交通银行山西省
分行办理的总金额不超过人民币 7.66 亿元的项目贷款按股比提供 69.70%的连带
责任保证担保，担保金额为 5.34 亿元，担保期限为自授信合同生效之日起 18
年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露


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于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人天津市碧水源环境科技有限公司（以下简称“天津碧水源”）为本
公司控股子公司，公司持股比例为 78.77%。
    为加强公司发展，同意公司为天津碧水源向招商银行股份有限公司天津分行
申请的 3 年期并购贷款人民币 4,100 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为
此笔并购贷款主债务履行期届满之日起两年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人伊宁市碧水源环境科技有限公司（以下简称“伊宁碧水源”）为本
公司控股子公司，公司持股比例为 76.21%。
    为加强项目建设，同意公司为伊宁碧水源向昆仑银行股份有限公司伊犁分行
申请人民币 13,700 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限 11 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议案》；
    被担保人钟祥市清源水务科技有限公司（以下简称“钟祥清源”）为本公司
的控股子公司，公司持股比例为 90%。
    为加强项目建设，同意公司为钟祥清源向中国建设银行武汉东西湖支行申请


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人民币 6,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限 15 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计
净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于召开 2017 年
第三次临时股东大会的通知公告》。
    本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                             北京碧水源科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一七年十一月十八日




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