证券代码：300070           证券简称：碧水源              公告编号：2018-063


                     北京碧水源科技股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2018 年 5 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018
年 5 月 8 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于补充确认关联交易的议案（一）》；
    2017 年 7 月 25 日，公司的全资子公司北京久安建设投资集团有限公司（以
下简称“久安公司”）与项目公司江苏惠民水务有限公司（以下简称“惠民水务”）
签署了《宿城区镇村生活污水治理工程 PPP 项目建设工程施工合同（一期）》，
其中久安公司将负责新建包括污水处理设施 39 座、提升泵站 29 座及 1,000 公里
管网建设等工程服务，合同金额共计 36,065.89 万元。因管理疏忽，公司未能及
时识别出上述关联交易的情况，现按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
的相关要求并结合实际情况，公司将签署发生的关联交易补充履行审批程序。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述
交易金额超过公司截至 2016 年末经审计净资产的 0.5%，但未超过截至 2016 年
末经审计净资产的 5%，该关联交易需提交公司董事会审议通过。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于补充确认关联交易的议案（二）》；
    2017 年 11 月 5 日，公司与项目公司吉林碧水源水务科技有限公司（以下简

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称“吉林碧水源”）签署了《工业品买卖合同》，公司向吉林碧水源销售膜组器
共计 1.6 亿元。因管理疏忽，公司未能及时识别出上述关联交易的情况，现按照
深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关要求并结合实际情况，公司将签
署发生的关联交易补充履行审批程序。
       公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
       根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述
交易金额超过公司截至 2016 年末经审计净资产的 0.5%，但未超过截至 2016 年
末经审计净资产的 5%，该关联交易需提交公司董事会审议通过。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事戴日成回避表
决。
       三、审议通过《关于补充确认关联交易的议案（三）》；
    2017 年 12 月 1 日，吉林碧水源与久安公司签署了《设备集成及技术服务合
同书》，吉林碧水源向久安公司提供设备系统集成、技术服务费、现场安装调试
指导等服务共计 2.64 亿元。因管理疏忽，公司未能及时识别出上述关联交易的
情况，现按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关要求并结合实际情
况，公司将签署发生的关联交易补充履行审批程序。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
       根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述
交易金额超过公司截至 2016 年末经审计净资产的 0.5%，但未超过截至 2016 年
末经审计净资产的 5%，该关联交易需提交公司董事会审议通过。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事戴日成回避表
决。
    四、审议通过《关于为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担
保的议案》。
       被担保人西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司（以下简称“沣西新城
碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为 80%。
       为加强项目建设，同意公司为沣西新城碧水源向中国民生银行股份有限公司


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西安分行申请人民币 33,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限
14 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会创业板指定信息披露媒体的相关内容。
   本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对
外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净
资产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，
本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一八年五月十八日




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