证券代码：300070           证券简称：碧水源           公告编号：2018-064


                   北京碧水源科技股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2018 年 5 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于
2018 年 5 月 8 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源
科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于补
充确认关联交易的议案》。
    经全体监事审议，监事会认为：关于公司补充确认关联交易情况的审议程序
合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，
不会损害公司及中小股东的利益。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的公告。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                              北京碧水源科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇一八年五月十八日


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