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公司公告

碧水源:2018年年度股东大会决议公告2019-05-06  

						证券代码:300070            证券简称:碧水源         公告编号:2019-070


                     北京碧水源科技股份有限公司

                     2018年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
   3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
   一、会议召开和出席情况
   2019年4月16日,北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
以公告方式向全体股东发出召开2018年年度股东大会的通知,本次会议以现场与
网络相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2019年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00的任
意时间。现场会议于2019年5月6日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2
号碧水源大厦会议室召开。
   出席本次 会议的股 东及股东 代表共 15 人,代 表公司 有 表决权的 股 份
1,301,756,147 股,占公司有表决权股份总数的 41.32%。其中:出席现场会议的
股东及股东代表 6 人,所持股份 1,257,771,020 股,占公司有表决权股份总数的
39.92%;参加网络投票的股东 9 人,所持股份 43,985,127 股,占公司有表决权
股份总数的 1.40%。
   本次会议召集人为公司董事会,会议由董事长文剑平先生主持,公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科
技股份有限公司章程》的规定。

                                    1
   二、议案审议情况
   本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案:
   1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
   本议案内容详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,703,707股,占出席会议有表决权股份总数的
99.996%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
41,100股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%;反对票11,340股;弃权票
41,100股。
   2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒
体上的《2018年度监事会工作报告》。
   审议结果:同意票 1,301,703,707股,占出席会议有表决权股份总数的
99.996%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
41,100股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%;反对票11,340股;弃权票
41,100股。
   3、审议通过《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒
体上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
   审议结果:同意票 1,301,703,707股,占出席会议有表决权股份总数的
99.996%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
41,100股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%;反对票11,340股;弃权票
41,100股。


                                     2
   4、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,703,707股,占出席会议有表决权股份总数的
99.996%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
41,100股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%;反对票11,340股;弃权票
41,100股。
   5、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议有表决权股份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6、逐项审议关于预计2019年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决)
   6.1 审议通过与福建漳发碧水源科技有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议有表决权股份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.2 审议通过与广东海源环保科技有限公司关联交易的议案;


                                  3
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议有表决权股份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.3 审议通过与贵州碧水源环境科技有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,446,953股,占出席会议有表决权股 份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。关联股东龙利民回避表决,该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.4 审议通过与贵州贵水投资发展股份有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,446,953股,占出席会议有表决权股份总 数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。关联股东龙利民回避表决,该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.5 审议通过与湖南合源水务环境科技股份有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。


                                  4
   审议结果:同意票876,747,960股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%;
反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0股。关联股
东刘振国回避表决,该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.6 审议通过与吉林碧水源水务科技有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议 有表决权股份 总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.7 审议通过与江苏惠民水务有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,744,807股, 占出席会议有表决权股份 总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.8 审议通过与昆明滇投碧水源水务科技有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,744,807股, 占出席会议有表决权股份总 数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0


                                     5
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.9 审议通过与武汉三镇实业控股股份有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议有表决权股份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.10 审议通过与新疆科发环境工程有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议 有表决权股份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.11 审议通过与新疆昆仑新水源科技股份有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议 有表决权股份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持


                                  6
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.12 审议通过与德阳市旌辉投资有限责任公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,446,953股,占出席会议有表 决权股份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。关联股东龙利民回避表决,该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.13 审议通过与青岛水务碧水源科技发展有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票584,278,173股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;
反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权票0股。关联股
东文剑平回避表决,该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   6.14 审议通过与欣水源生态环境科技有限公司关联交易的议案;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,446,953股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.953%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。关联股东龙利民回避表决,该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。


                                     7
   7、审议通过《关于<续聘2019年度审计机构>的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果 :同意票1,301,703,707股,占出席会议有表决权股份总数的
99.996%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
41,100股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%;反对票11,340股;弃权票
41,100股。
   8、审议通过《关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
   9、审议通过《关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
   10、审议通过《关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网


                                  8
站上的相关内容。
   审议结果:同意票1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
   11、审议通过《关于为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
   12、审议通过《关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果 :同意票1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
   13、审议通过《关于为建平碧水源环境工程有限公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果 :同意票1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的


                                  9
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
    14、审议通过《关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案》;
    本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
    审议结果:同意票 1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
    15、审议通过《关于为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议
案》;
    本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
    审议结果:同意票 1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
    16、审议通过《关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议
案》;
    本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
    审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议有表决权股份总数的


                                  10
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
    17、审议通过《关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》;
    本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
    审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议有表决权股份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
    18、审议通过《关于提前终止为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的
议案》;
    本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
    审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议有表决权股份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
    其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
    19、审议通过《关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保
的议案》;
    本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
    审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议有表决权股份总数的


                                  11
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   20、审议通过《关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供
担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议有表决权股份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   21、审议通过《关于提前终止为控股和全资子公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,744,807股,占出席会议有表决权股份总数的
99.999%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%;反对票11,340股;弃权票0
股。
   22、审议通过《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,732,107股,占出席会议有表决权股份总数的


                                  12
99.998%;反对票24,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,749,287股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.946%;反对票24,040股;弃权票0
股。
   23、审议通过《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,732,107股,占出席会议有表决权股份总数的
99.998%;反对票24,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,749,287股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.946%;反对票24,040股;弃权票0
股。
   24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,301,732,107股,占出席会议有表决权股份总数的
99.998%;反对票24,040股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,749,287股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.946%;反对票24,040股;弃权票0
股。
   25、审议通过《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的


                                  13
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
   26、审议通过《关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,300,953,407股,占出席会议有表决权股份总数的
99.938%;反对票802,740股,占出席会议有表决权股份总数的0.062%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,970,587股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.207%;反对票802,740股;弃权票
0股。
   27、审议通过《关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
   28、审议通过《关于为瓜州碧水明珠水务有限公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。


                                  14
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
   29、审议通过《关于提前终止为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供
担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
   30、审议通过《关于提前终止为北京碧水源博大水务公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,300,956,607股,占出席会议有表决权股份总数的
99.939%;反对票799,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.061%;弃权票0
股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%;反对票799,540股;弃权票
0股。
   31、审议通过《关于北京良业环境技术股份有限公司境外上市符合<关于规
范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,296,524,205股,占出席会议有表决权股份总数的
99.598%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。


                                  15
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%;反对票11,340股;弃权票
5,220,602股。
   32、审议通过《关于北京良业环境技术股份有限公司首次公开发行境外上市
外资股(H股)并上市方案的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,296,524,205股,占出席会议有表决权股份总数的
99.598%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%;反对票11,340股;弃权票
5,220,602股。
   33、审议通过《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,296,524,205股,占出席会议有表决权股 份总数的
99.598%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%;反对票11,340股;弃权票
5,220,602股。
   34、审议通过《关于公司维持盈利能力的说明与前景的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,296,524,205股,占出席会议有表决权股份总数的
99.598%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股,占出席会议持


                                    16
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%;反对票11,340股;弃权票
5,220,602股。
   35、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分
拆北京良业环境技术股份有限公司境外上市相关事宜的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,296,524,205股,占出席会议有表决权股份总数的
99.598%;反对票11,340股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%;反对票11,340股;弃权票
5,220,602股。
   36、审议通过《关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案》;
   本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意 票1,296,521,005股,占出席会议有表决权股份总数的
99.598%;反对票14,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,538,185股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.307%;反对票14,540股;弃权票
5,220,602股。
   37、审议通过《关于为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案》。
   本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关内容。
   审议结果:同意票 1,296,521,005股,占出席会议有表决权股份总数的
99.598%;反对票14,540股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权票
5,220,602股。该议案获得通过。
   其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,538,185股,占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.307%;反对票14,540股;弃权票


                                  17
5,220,602股。
    三、律师出具的法律意见书
    北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符,不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、北京碧水源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
    2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2018年
年度股东大会的法律意见书》




    特此公告。




                                          北京碧水源科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇一九年五月六日




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