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公司公告

碧水源:第四届董事会第三十三次会议决议公告2019-10-24  

						证券代码:300070          证券简称:碧水源             公告编号:2019-186


                   北京碧水源科技股份有限公司
              第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三

次会议于 2019 年 10 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开,会议通知
于 2019 年 10 月 11 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人,
实际参加董事 9 人,其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
    会议由公司董事长文剑平先生主持,经全体董事表决,审议了以下议案:
    一、审议通过《关于<公司 2019 年第三季度报告>的议案》;
    具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司
2019 年第三季度报告》。

    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于为宁德碧水源立盛环保有限公司提供担保的议案》。
    被担保人宁德碧水源立盛环保有限公司(以下简称“宁德公司”)为本公司
控股子公司,公司持股比例为 90%。
    为加强项目建设,同意公司为宁德公司向交通银行股份有限公司宁德分行申
请的金额不超过人民币 7,100 万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保,担保
期限为自协议生效之日起 15 年。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国

证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对
外担保管理制度》等规定,因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净
资产的 50%,且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%,
本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                    1
特此公告。




                 北京碧水源科技股份有限公司
                           董事会

                   二〇一九年十月二十四日




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