证券代码:300071            证券简称:华谊嘉信           公告编号:2017-117

        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
             第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）第三届董事会第三十六次会议于 2017 年 8 月 7 日上午 10:30 在北京市朝
阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2017 年 8
月 4 日以邮件和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事刘伟、
苗棣、李凌波、刘俊彦、黄小川、彭松、张向宁、黄鑫通讯参加了本次会议。公
司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚
晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有
限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

一）   审议通过了关于《调整公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）相

    关事项》的议案


   2017 年 7 月 14 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了关于《北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年
度）（草案）及其摘要》的议案。自 2017 年 7 月 15 日起，《北京华谊嘉信整合
营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）激励对象名
单》在公司网站公示十天。公示期间，公司董事会对激励对象在激励计划公告前
6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果显示其中 1 名激励对象在
自查期间存在买卖公司股票的行为。鉴于上述事项，公司董事会拟申请公司对限
制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整，从而相应的公司达到业绩条件
也进行调整。具体情况详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站发
布的《关于调整 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）相关事项的公告》。
   独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
董事李凌波先生、黄小川先生回避表决。


二）审议通过了关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制

性股票激励计划（2017 年度）（修订案）及其摘要》的议案


   由于公司对激励对象、获授限制性股票数量及公司达到业绩条件进行了相应
调整，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《北京华谊嘉信整
合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）修订案）》
及其摘要，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的
《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
（2017 年度）（修订案）》。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
董事李凌波先生、黄小川先生回避表决。


三）审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励

计划（2017 年度）（修订案）》的议案


   为了有效地实施调整后公司 A 股限制性股票激励计划，提请公司股东大会授
权董事会办理 A 股限制性股票激励计划实施过程中的以下事宜：
    1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
    2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、
缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和
授予价格进行调整。
    3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜。
    4、授权董事会对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
    5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
    6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记。
    7、授权董事会办理未解锁限制性股票的注销。
    8、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理。
    9、授权董事会办理实施限制性股票激励计划过程中所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
董事李凌波先生、黄小川先生回避表决。


四）审议通过了关于《制定<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股

限制性股票激励计划实施考核办法（2017 年度）（修订案）>》的议案


   由于公司对激励对象、获授限制性股票数量及公司达到业绩条件进行了相应
调整，公司为保证上述限制性股票激励计划经公司董事会审议通过并经公司股东
大会批准后能够得以顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及华谊嘉信《公司章程》等有关法
律、法规的规定，结合公司实际情况，制订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股
份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（2017 年度）（修订案）》。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
董事李凌波先生、黄小川先生回避表决。


五）审议通过了关于《拟申请发行短期融资券》的议案


   为满足公司经营发展及日常营运资金的需求，进一步拓宽融资渠道，
降低财务成本，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请
注册发行总额不超过人民币 4.80 亿元（含 4.80 亿元），期限为每期最长不
超过（含）一年的短期融资券。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布
的《关于拟申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2017-120）。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


六）审议通过了关于《提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办

理本次发行短期融资券相关事项》的议案


    为确保本次发行短期融资券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、 证券法》
等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，提请公司股
东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行短期融资券相关事宜，包
括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、
调整公司发行短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、
发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与公司发行短期融资券相关的
一切事宜；
    2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行短期融资券的发行申
报等相关事宜；
    3、签署、执行、修改与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法
律文件；
    4、办理与本次短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理
公司发行短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
    5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程
规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行短
期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
    6、办理与本次短期融资券发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
    本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司本次短期融资
券的注册、发行及存续有效期内持续有效。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


七）审议通过了关于《孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司投资设立子公

司》的议案


    为推进子公司业务发展，公司之全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公
司（以下简称“新好耶”）拟以自有资金 1,000 万元在北京市设立全资子公司，注
册资金认缴方式。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    拟设立的全资子公司基本情况：
    名称：北京雍科数字技术有限公司（具体以工商注册登记的名称为准）
    注册地点：北京市海淀区（暂定，具体以工商注册登记的地点为准）
    法定代表人：杨阳
    注册资本：1000 万元
    资金来源：自有资金
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    股权结构：新好耶数字技术（上海）有限公司 100%控股
    经营范围：从事数字技术、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，票务
代理，文化艺术交流与策划（除经纪），企业形象策划，展览展示服务，会务服
务，礼仪服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询，企业管理咨询，
商务信息咨询（咨询类项目除经纪），工艺品、办公用品的销售，从事货物及技
术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】（具体以工商注
册登记为准）
   新好耶设立全资子公司，旨在开拓华北市场，开发客户资源，为潜在客户提
供服务，加大公司的市场占有率，提高公司的盈利能力，加强公司的综合实力。
   审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
八）审议通过了关于《非公开发行公司债券变更募集资金用途》的议案


   公司 2017 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了关于
《非公开发行公司债券方案》的议案，公司拟非公开发行票面总额为不超过人民
币 4 亿元（含 4 亿元）的公司债券，可一期或分期发行。现由于公司经营需要，
拟变更非公开发行公司债券募集资金用途，将原“本次发行公司债券的募集资金
在扣除相关发行费用后用于补充流动资金及收购优质资产等。”变更为“本次发行
公司债券的募集资金在扣除相关发行费用后用于偿还金融机构借款”。
   审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


九）审议通过了关于《召开公司 2017 年第八次临时股东大会》的议案


    公司董事会决定于 2017 年 8 月 23 日召开 2017 年第八次临时股东大会。

       《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017 年第八次临
时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查
阅。

    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 备查文件：

    1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                    2017 年 8 月 7 日