证券代码:300071           证券简称:华谊嘉信            公告编号:2017-121




        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于调整 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）相关事项
                                的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十六次会议、第三届监事会第十四次会议于 2017 年 8 月 7 日审议通
过了《调整公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）相关事项》的议案。具
体情况如下：
   一、已履行的决策程序和批准情况
   1、2017 年 7 月 14 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届
监事会第十三次会议，审议通过了关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有
限公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（草案）及其摘要》的议案，公
司独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。
   2、2017 年 7 月 15 日起，公司通过官方网站发布了《北京华谊嘉信整合营
销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）激励对象名单》，
对上述激励对象的姓名及职务予以公示。2017 年 7 月 15 日，公司董事会对激
励对象在激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果
显示其中 1 名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。
   3、2017 年 8 月 7 日，公司召开董事会第三十六次会议审议通过了关于《调
整公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）相关事项》、关于《北京华谊嘉
信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（修
订案）及其摘要》、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激
励计划（2017 年度）（修订案）》、关于《制定<北京华谊嘉信整合营销顾问集团
股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（2017 年度）（修订案）>》
等议案。并于当日召开了第三届监事会第十四次会议，对调整后的激励对象名单
进行了核实。
   二、激励对象、授予数量及公司达到业绩条件调整的说明
   自 2017 年 7 月 15 日起，《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A
股限制性股票激励计划（2017 年度）激励对象名单》在公司网站公示十天。公
示期间，公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情
况进行了自查，自查结果显示其中 1 名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的
行为。
   鉴于上述事项，公司对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整，
从而相应的公司达到业绩条件也进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票数
量由不超过 3500 万股调整为不超过 3350 万股；授予人数由 68 人调整为 67 人；
公司达到业绩条件由原来的“首次解锁条件为公司授予所在 T 年度净利润绝对额
不低于人民币 2 亿元；第二次解锁条件为公司 T+1 年度净利润绝对额不低于人
民币 2.3 亿元；第三次解锁条件为公司 T+2 年度净利润绝对额不低于人民币 2.65
亿元。”调整为“首次解锁条件为公司授予所在 T 年度净利润绝对额不低于人民币
1.85 亿元；第二次解锁条件为公司 T+1 年度净利润绝对额不低于人民币 2.13 亿
元；第三次解锁条件为公司 T+2 年度净利润绝对额不低于人民币 2.45 亿元。”，
本次激励计划的限制性股票成本摊销预测做相应调整。
   调整后的激励对象名单及数量分配情况如下：
                                  获授限制性股    占限制性股   占公司总
 姓   名       职   务   人数
                                  票数量（股）    票总量比例   股本比例
 黄小川      董事         1          5,205,000      15.5373%   0.7671%
   核心业务骨干           66        28,295,000      84.4627%   4.1703%
        合计              67        33,500,000       100.00%   4.9374%
   三、调整事项对公司的实际影响
   本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及法律法规的相关
规定。
   四、监事会对调整后激励对象名单的核实情况
   监事会认为：调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规
范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
监事会将在公司内部公示激励对象名单不少于 10 天后，充分听取公司意见，在
股东大会审议《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激
励计划（2017 年度）（修订案）》相关事项前 5 日披露激励对象名单的核查说明。
   综上，公司监事会一致同意公司限制性股票激励计划所确定的激励对象人员
名单。
   五、独立董事意见
    鉴于1名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，公司监事会拟取消
该1人的激励对象资格。公司董事会对2017年限制性股票激励计划的激励对象及
授予数量进行了相应调整。本次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法
规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止
获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
   六、律师法律意见书的结论性意见
   律师认为，公司具有实行本次股权激励的主体资格；本激励计划的内容符合
《管理办法》的相关规定；公司已履行的相关程序符合《管理办法》及其他法律、
法规和规范性文件的规定，公司尚需按照《管理办法》及其他法律、法规和规范
性文件的规定履行其他法定程序；激励对象符合《管理办法》的规定；公司已按
相关规定履行本次股权激励的信息披露义务；本激励计划不存在公司为激励对象
提供财务资助的情形；本激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有
关法律、行政法规的情形；关联董事已对本激励计划相关事项的表决进行了回避，
符合《管理办法》的规定。
   七、备查文件
   1、第三届董事会第三十六次会议决议；
   2、第三届监事会第十四次会议决议；
   3、法律意见书
   4、独立董事相关意见。
   特此公告。
                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 8 月 7 日